湖南长丰汽车制造股份有限公司 董事会第十九.pdfVIP

证券代码证券代码：600991 ：600991 证券简称证券简称：长丰汽车：长丰汽车 公告编号 公告编号：临：临 2009—2009—003355 证券代码证券代码：：600991 600991 证券简称证券简称：：长丰汽车长丰汽车 公告编号公告编号：：临临—003355 湖南长丰汽车制造股份有限公司湖南长丰汽车制造股份有限公司 湖南长丰汽车制造股份有限公司湖南长丰汽车制造股份有限公司 第四届董事会第十第四届董事会第十九次会议决议公告九次会议决议公告 第四届董事会第十第四届董事会第十九九次会议决议公告次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 湖南长丰汽车制造股份有限公司 （以下简称“公司”）第四届董事会第十九 次会议的通知于 2009 年 11 月 20 日以电子邮件、传真及书面通知送达的方式发 出，会议于 2009 年 11 月 30 日在湖南省长沙市芙蓉中路 2 段 111 号华菱大厦 5 层公司会议室召开，会议应到董事 11 名，实到 8 名。独立董事漆多俊先生、张 建伟先生因故缺席，分别委托独立董事彭光武先生、龚光明先生对会议议案代为 表决；董事铃木道幸先生因故缺席，委托董事水本明彦先生对会议议案代为表决。 部分监事和高管人员列席了会议。本次会议实有 11 名董事行使了表决权，符合 《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。会议由李建新董事 长主持，审议并通过了以下议案： 一、审议通过了 《公司第四届董事会工作总结报告》，并提交股东大会审议。 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 二、审议通过了 《关于公司董事会换届选举的议案》，并提交股东大会审议。 根据 《公司章程》的有关规定，公司董事会成员人数为十一名，其中独立董 事四名。公司董事会提名张房有先生、李建新先生、曾庆洪先生、付守杰先生、 王河广先生、今井道朗先生、水本明彦先生、彭光武先生、张建伟先生、龚光明 先生、朱大旗先生为公司第五届董事会成员候选人，其中彭光武先生、张建伟先 生、龚光明先生、朱大旗先生为公司第五届董事会独立董事候选人，其余人员为 公司第五届董事会董事候选人。各候选人简历、独立董事提名人声明、独立董事 候选人声明及现任独立董事就上述事项发表的独立意见详见附件。 公司第五届董事会成员须经股东大会采用累积投票制选举产生。上述独立董 事候选人须经上海证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。公司第五届 董事会成员任期为自股东大会审议通过之日起三年。 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 三、审议通过了 《关于变更公司名称的议案》，并提交股东大会审议。 鉴于广州汽车集团股份有限公司已持有公司29% 的股份，成为公司的第一大 股东；长丰 （集团）有限责任公司持有公司 21.98% 的股份，为公司的第二大股 东，根据公司的生产经营和发展战略需要，公司拟将公司名称由 “湖南长丰汽车 制造股份有限公司”变更为 “广汽长丰汽车股份有限公司”（最终以工商变更登 记核准后的名称为准），相应将公司证券简称由 “长丰汽车”变更为“广汽长丰”， 公司简称具体实施变更日期将待更名手续完成后另行公告。 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 四、审议通过了 《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》(详见上海证券 交易所网站 )，并提交股东大会审议。 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 五、审议通过了 《关于修改〈公司董事会议事规则〉部分条款的议案》(详 见上海证券交易所网站 )，并提交股东大会审议。 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 六、审议通过了 《关于修改〈公司股东大会议事规则〉部分条款的议案》(详 见上海证券交易所网站 )，并提交股东大会审议。 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 七、审议通过了 《关于修改〈公司总经理工作细则〉部分条款的议案》(详 见上海证券交易所网站 )。 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 八、审议通过了 《公司关于聘任天健会计师事务所有限公司为公司 2009 年