亚洲水泥中国控股公司股东周年大会纪实第1页Asia.docVIP

Asia Cement (China) Holdings Corporation 亞 洲 水 泥（中國）控 股 公 司 2013年度股東週年大會紀實 前言︰亞泥（中國）於2013年5月22日於香港舉行2013年度股東週年大會。大會當日，已發行股份總數為1,556,250,000股，經大會審議，按股數投票表決方式，各項議案均有超過50%以上表決贊成，因之，載於日期為2013年4月17日股東週年大會通告中所提呈之決議案，均獲正式通過。 亞洲水泥（中國）控股公司2013年度股東週年大會於2013年5月22日下午2時，假香港金鐘道95號統一中心10樓統一會議中心1及2室舉行，主席徐旭東先生、副主席張才雄先生及獨立非執行董事詹德隆就座主席臺。臺下出席的包括：執行董事兼執行長吳中立先生、執行董事邵瑞蕙女士、執行董事張振崑先生、執行董事林昇章先生，獨立非執行董事劉震濤先生、獨立非執行董事黃英豪先生、遠東新世紀股份有限公司董事徐國梅女士、臺灣亞洲水泥公司財務長兼股東代表吳玲綾女士、亞泥（中國）核數師德勤?關黃陳方會計師行代表曾啟泰先生及公司法律顧問吳鈞棟先生。大會由徐主席主持；徐主席與張副主席於大會各項議案審議前，分別向出席股東及來賓致辭。 徐旭東主席致辭： 今天早上天文臺發出黑色暴雨警告訊號，為各位蒞臨大會造成不便，謹代表本集團仝人對各位參加者對集團的支持表示感謝。 雖然今年首季度全國水泥市場需求較2012年同期成長更為快速，然而，2012年新增熟料產能在長江中、下游卻高達1,700餘萬噸，使產能過剩問題在此區更為嚴峻；加上今年一、二月份持續寒冷多雨，且適逢春節，各公司庫存於短時間內急速上升，同業為降低庫存壓力而多次大幅降價，導致集團所在之長江中下游部分地區價格在二月底及三月底，先後下跌至近五年來之最低位。 儘管中央繼續推行宏觀調控為樓市降溫，但江西、成都等機場及其他基建均需大量高標號水泥，而且中央領導換屆後已明確指示將進一步落實城鎮化，為亞泥（中國）帶來不少商機。 隨著集團的運輸系統陸續改善，令相關成本減低，而且江西、湖北等廠房已有先進環保設備，不需再作大量投資，在全產全銷的情況下，集團的競爭力有增無減。 張才雄副主席致辭︰ 今年首四個月，亞泥（中國）水泥產銷759噸，大增22%，遠高於市場平均的8.5%，料全年可超額完成2,600萬噸的銷售目標，較去年的約2,400萬噸，增幅可達8.3%。 水泥業以往面對行業的激烈競爭，曾經嚴重衝擊行業利潤，惟在中國水泥協會主導節能減排等號召下，水泥的售價已止跌回揚。 集團旗下的客戶中，約三分一為房地產商，三分一為基建工程商，其餘三分一則為農村建設相關項目。由於房地產商佔比有限，宏調繼續實施未對集團業務構成重大影響。而政府調控乃為阻止樓價上升過快，保障房的建設未有因而減少。 政府為鞏固經濟增長，加上進一步落實城鎮化，故鐵路、機場等工程上馬，足以抵銷房地產調控的影響。 日前四川雅安地震，其地震受災地區主要是山區，對財物造成損害較輕，故該區對水泥需求增加未如外界預期中的大，而僅有輕微增長。 亞泥 (中國) 憑藉本身的先進生產設備、高效營運及有效的管理，將把外部環境的挑戰轉化為發展契機。 集團未來將繼續積極開拓新市場，完善銷售據點佈局，提升市場控制力；繼續深化內部管理和技術改進，提升產品質量，給客戶提供更好的產品和服務。 集團亦增加採用國內優良設備，隨着成本進一步下跌，料集團競爭力將進一步提升。 集團未來除繼續落實自然增長外，亦會繼續沿長江流域物色合適的併購對象或策略合作夥伴，繼續擴大規模，惟會慎重考慮，不會急於盲目擴張。 吳中立執行長致辭︰ 隨著「兩會」結束，中央領導層班子成功換屆，有關於對水泥行業的利好政策及對行業未來的策劃變得更具體。受政策與能源限制，水泥供給成長有限，水泥需求仍將持續成長，水泥企業致力擴張規模外，將更重視效率、管理與環境永續經營，亞泥（中國）將持續創造股東價值，維持並擴大市場領導與技術領先地位，擴增新產能，並將以併購或策略聯盟方式，進入新市場。 由於亞泥（中國）本身擁有先進的生產技術，有助集團節能減耗。隨著中央政府換屆完成，政府將會陸續推出更多環保政策，相信集團的先進技術優勢及行業領導地位將更為突出。 今年首季度水泥市場仍供過於求，加上天氣欠佳，令行業庫存增加，水泥價格下跌至每噸人民幣233元，毛利為每噸人民幣28元；惟三月下旬起水泥需求轉佳，第二季度的水泥價格較首季理想，並較去年同期為高，預期今年第三、四季度將有望進一步改善。 公司將於揚州、台州等地點深化經營，建設水泥中轉站，擴大市場範圍，改進生產技術以降低成本，同時致力減少物流成本。 集團將積極開拓新市場，完善銷售據點佈局，強化市場控制力，並正加速建設江西亞東五號及六號新型乾法旋窯，並加快併購步伐，力爭早日實現5,000萬噸/年