中水集团远洋股份有限公司关于召开2016年股东大会的提示性公告.PDF

中水集团远洋股份有限公司关于召开2016 年度股东大会的提示性公告 证券代码：000798 证券简称：中水渔业 公告编号：2017-036 中水集团远洋股份有限公司 关于召开2016 年度股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司于 2017 年 4 月 21 日在《中国证券报》、巨潮资讯网 ()上刊登了《中水集团远洋股份有限公司关于 召开2016 年度股东大会的通知》（公告编号：2017-026 号）。本次股东大会 由董事会召集，采用现场表决和网络投票相结合的方式召开，为保护投资 者合法权益，方便各位股东行使股东大会表决权，现将有关事项再次通知 如下： 一、召开会议的基本情况 1. 股东大会类型和届次：2016 年度股东大会。 2. 股东大会召集人：中水集团远洋股份有限公司董事会。 3. 会议召开的合法、合规性说明：公司第六届董事会第二十三次会议 审议通过了《关于召开 2016 年度股东大会的议案》，本次股东大会会议召 开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4. 会议召开的日期和时间： 现场会议召开时间：2017 年5 月12 日（星期五）14:30。 网络投票时间：2017 年5 月11 日至2017 年5 月12 日，其中： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017 年5 月12 日上午9:30－11:30，下午1:00－3:00； 1 中水集团远洋股份有限公司关于召开2016 年度股东大会的提示性公告 （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017 年 5 月11 日下午3:00 至2017 年5 月12 日下午3:00 期间的任意时间。 5. 会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方 式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 ()向全体股东提供网络形式的投票平台,股东 可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式,不能重复投票。如 果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。 6. 出席对象： （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东。本次股东大会股权登 记日期为2017 年5 月5 日，于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算 公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会，并 可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，股东代理人不必是本公 司股东。 （2）本公司董事、监事和高级管理人员。 （3）本公司聘请的律师。 7. 现场会议地点：北京市西单民丰胡同31 号中水大厦6 层会议室。 二、会议审议事项 1. 审议《公司2016 年度董事会报告》； 2. 审议《公司2016 年度监事会报告》； 3. 审议《公司2016 年度财务决算报告》； 4. 审议《公司2016 年度利润分配预案》； 5. 审议《公司2016 年度报告和年度报告摘要》； 6. 审议 《公司会计差错更正的议案》； 2 中水集团远洋股份有限公司关于召开2016 年度股东大会的提示性公告 7. 审议 《公司2017 年度日常关联交易议案》； 上述议案中:议案7 为关联交易议案，关联股东中国农业发展集团有限 公司、中国水产舟山海洋渔业公司、中国华农资产经营公司回避表决。 上述议案中：议案1、议案3-7 已经公司第六届董事会第二十三次会议 审议通过，内容详见公司同日在《中国证券报》、巨潮资讯网刊登的2017-020 号公告。议案 2 已经公司第六届监事会第十四次会议审议通过，具体内容 详见公司同日在《中国证券报》、巨潮资讯网刊登的 2017-022 号公告。议 案7 的具体内容详见公司同日在《中国证券报》、巨潮资讯网刊登的《日常