关于与沈机集团昆明机床股份有限公司日常关联交易的公告沈阳机床.pdfVIP

股票代码：000410 股票简称：沈阳机床 公告编号：2011-36 关于与沈机集团昆明机床股份有限公司 日常关联交易的公告 本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 一、 预计全年日常关联交易的基本情况 关联 占同类 按产品或劳务等 预计总金额 去年的 交易 关联人 交易的 进一步划分 总金额 类别 比例 沈机集团 销售 立式车床 昆明机床 商品 未预计 - - 股份有限 摇臂钻床 公司 根据昆明机床生产经营需要，我公司与昆明机床签订《立式 车床及摇臂钻床产品供应框架协议》。 二、关联方介绍和关联关系 1、基本情况 沈机集团昆明机床股份有限公司 （以下简称“昆明机床”） 工商登记类型：有限公司 注册地址：云南省昆明市茨坝路23号 法定代表人：王兴 注册资本：53,108.11万元 主营业务：设计、开发、生产及销售机床系列产品及配件， 光电一体化产品等。 股东情况：沈阳机床 （集团）有限责任公司持股25.08%。 2、与本公司关联关系 沈阳机床（集团）有限责任公司(以下简称“沈机集团”)是 本公司的实际控制人，沈机集团控股昆明机床25.08%。根据深圳 证券交易所《股票上市规则》10.1.3 （二）中关于关联法人的规 定，我公司与昆明机床发生交易构成关联交易。 3、履约能力分析 昆明机床经营状况良好，具备履约能力。截至2010年12月31 日，昆明机床实现营业收入15.97亿元，实现净利润1.78亿元， 净资产13.74亿元。 4、与该关联人进行的各类日常关联交易总额 我公司及所属分公司、子公司年初至今未与昆明机床发生关 联交易，本次签署立式车床及摇臂钻床供应框架协议，金额不确 定。 三、关联交易定价政策及依据 公司与昆明机床的交易为日常生产经营需要发生的,遵循公 正、公平、合理的市场价格，我公司向昆明机床提供产品的价格， 不高于我公司向独立第三方提供同类型或类似产品价格。 四、关联交易的目的及对上市公司的影响 公司根据昆明机床需求，向昆明机床提供立式车床及摇臂钻 床，有利于公司产品销售，公司在生产经营正常的情况下，将会 持续与昆明机床间的公平合作。此项关联交易不会对公司的财务 状况、经营成果产生不利影响，没有损害中小股东的利益。对上 市公司的独立性不产生影响，不会形成公司对昆明机床公司的依 赖。 五、审议程序 本公司第五届董事会第三十八次会议于2011年8月3日召开， 会议审议并通过了公司《关于与沈机集团昆明机床股份有限公司 日常关联交易》的议案，表决时董事关锡友先生、张伟明先生、 孙纯君先生（三位董事为本次交易关联董事）进行了回避。 公司独立董事事前审阅了本次关联交易的有关资料，并对本 次关联交易发表了独立意见，认为上述关联交易公平合理，有利 于公司的持续发展，不会对公司的财务状况、经营成果产生不利 影响，没有损害广大中小股东的利益。同意将此项关联交易提交 董事会审议。 此项关联交易由于交易金额不确定，需要提交股东大会审 议。 六、关