武汉爱立方儿童教育传媒股份有限公司第一届董事会第十六次.PDFVIP

公告编号：2018-002 证券代码：836859 证券简称：爱立方 主办券商：国泰君安 武汉爱立方儿童教育传媒股份有限公司 第一届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开情况 武汉爱立方儿童教育传媒股份有限公司 （以下简称“公司”）关 于召开第一届董事会第十六次会议的通知已于2018 年1 月30 日由专 人向各位董事发出，会议于2018 年2 月5 日上午10 点以通讯方式召 开。会议由公司董事长李兵先生主持，本次董事会应出席会议的董事 7 人，实际出席董事7 人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》 及相关法律法规、《公司章程》及公司管理制度中关于董事会召开的 有关规定，所作决议合法有效。 二、会议表决情况 （一）审议通过了《关于预计2018 年度日常性关联交易的议案》。 议案内容：根据公司业务发展及日常生产经营状况，预计公司 2018 年度将与湖北省新华书店（集团）有限公司（以下简称 “新华 书店”）、湖北新华文化教育科技有限公司（以下简称 “新华文化”）、 长江出版传媒股份有限公司（以下简称“长江传媒”）、长江少年儿 童出版社（集团）有限公司（以下简称“少儿集团”）、海豚传媒股 1 / 4 公告编号：2018-002 份有限公司（以下简称 “海豚传媒”）、湖北长江出版印刷物资有限 公司（以下简称“长江物资”）、湖北新华印务有限公司（以下简称 “新华印务”）、湖北新达泰印刷有限公司（以下简称“新达泰”）、 湖北长江出版传媒集团后勤服务有限公司（以下简称“后勤服务”）、 湖北长江出版传媒集团有限公司（以下简称“长江传媒集团”）、湖 北长江东光物业管理有限责任公司（以下简称 “东光物业”）、湖北 长江崇文国际文化交流有限公司（以下简称“崇文国际”）发生日常 性关联交易，总金额为 7,595.00 万元，具体情况如下： 单位：万元 序号 关联方单位 交易类型 交易协议内容 预计发生金额 1 新华书店 销售产品 公司向关联方出售图书 5,000.00 2 新华文化 销售产品 公司向关联方出售图书 2,000.00 3 长江传媒 销售产品 公司向关联方出售图书 5.00 4 少儿集团 销售产品 公司向关联方出售图书 5.00 5 少儿集团 采购商品 公司向关联方采购图书 50.00 6 海豚传媒 采购商品 公司向关联方采购图书 30.00 7 长江物资 采购商品 公司向关联方采购纸张 30.00 8 新华印务 采购商品 公司向关联方支付印刷费 30.00 9 新达泰 采购商品 公司向关联方支付印刷费