武汉颂大教育科技股份有限公司第二届董事会第二十一次会议.PDFVIP

武汉颂大教育科技股份有限公司 公告编码：2018-010 证券代码：430244 证券简称：颂大教育 主办券商：长江证券 武汉颂大教育科技股份有限公司 第二届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 会议召开情况 2018 年2 月7 日，武汉颂大教育科技股份有限公司(以下简称“公 司”)第二届董事会第二十一次会议在公司会议室以现场方式召开。 本次会议的会议通知于2018 年2 月4 日以电话、邮件及专人送达相 结合的方式通知全部董事。会议由董事长徐春林先生主持，应到董事 7 人，实到董事7 人。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《武 汉颂大教育科技股份有限公司章程》的规定，所作决议合法有效。 二、 会议表决情况 经与会董事认真讨论和审议，以现场举手表决方式审议了如下议 案： （一）审议通过《关于公司拟向中国邮政储蓄银行武汉市分行申 请综合授信续期的议案》； 议案内容：公司拟向中国邮政储蓄银行股份有限公司武汉市分行 申请1,000 万元授信续期，由公司控股股东徐春林提供个人连带责任 武汉颂大教育科技股份有限公司 公告编码：2018-010 担保，瀚华担保股份有限公司湖北分公司提供保证担保。相关具体事 项以最终签订的授信协议为准。 表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 上述担保为关联交易，关联董事徐春林先生主动回避表决。 根据《公司章程》规定，本议案尚需提交公司股东大会审议。 (二) 审议通过《关于全资子公司武汉颂大投资有限公司为公司 在东亚银行（中国）有限公司武汉分行的综合授信提供担保的议案》； 议案内容：东亚银行（中国）有限公司武汉分行已给予公司 3,800 万元综合授信额度。经公司与东亚银行（中国）有限公司武汉分行友 好沟通，为保证该笔授信的正常使用，拟增加公司全资子公司武汉颂 大投资有限公司为该笔授信提供担保。相关具体事项以最终签订的相 关协议为准。 表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 该议案涉及关联交易，尚需提请公司股东大会审议。 （三）审议通过《关于投资设立云南子公司的议案》； 议案内容：公司拟在云南区域出资成立控股子公司云南颂大教育 信息咨询有限公司，开展该区域销售落地工作。云南颂大教育信息咨 询有限公司注册资本拟为500 万元，公司拟出资300 万元持有其60% 的股份，公司董事、总经理丁卫华出资200 万元持有其40%的股份。 表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 关联董事丁卫华先生主动回避表决。 该议案涉及关联交易，尚需提请公司股东大会审议。 武汉颂大教育科技股份有限公司 公告编码：2018-010 （四）审议通过《关于全资子公司武汉颂大投资有限公司拟收购 武汉贝铭教育投资有限公司股权的议案》； 议案内容：公司全资子公司武汉颂大投资有限公司拟出资1052.8 万元收购武汉慧泉育童教育投资合伙企业（有限合伙）持有武汉贝铭 教育投资有限公司的80%股权。其中，拟使用500 万元前期置出的剩 余募集资金进行本次收购。武汉贝铭教育投资有限公司负责商丘市梁 园区慧泉幼儿园、商丘市梁园区慧泉科技幼儿园、商丘市城乡一体化 示范区慧泉幼儿园以上三所幼儿园的运营管理，以上园所在商丘市具 有较高的知名度和影响力，并积累有一套成熟稳定的幼儿园运营管理 经验，对颂大幼教领域的管理与发展提供有力的帮助与支持。同时， 本次投资有利于公司幼教业务在当地及周边区域的拓展布局与发展。 本次募集资金使用未改变募集资金用途，符合募集资金的使用用 途及《募集资金管理制度》的相关规定。 表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 （五）审议通过《关于提请召开武汉颂大教育科技股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会的议案》。