03重山智业案件查办新版高级.ppt

专卖管理岗位技能竞赛培训案件查办（高级） 合肥重山智业管理咨询有限公司 课程纲要 1、分解关键考点，着力一网打尽 2、简化记忆方法，一切化为简单 3、详述做题方法，避免无谓失分 4、课堂全力以赴，课下轻松自由 第一节 案件调查 知识框架 情报分析方法X 一、情报分析的概念和意义（了解） 1、概念： 涉烟情报分析是指为打击和预防涉烟违法犯罪提供决策依据，涉烟情报工作人员或办案人员对与涉烟违法犯罪有关的情报资料间的关系进行发现和深入理解的活动。 情报分析的三个要素： 主体：涉烟情报工作人员和办案人员 目的：为打击和预防涉烟违法犯罪提供决策依据。 核心：对涉烟情报资料间的关系进行发现和深入的理解，进而理解情报资料所代表的涉烟违法犯罪行为的关系。 2、情报分析的意义 （1）内部意义 ——对情报本身的分析和认识从而更加深化理解情报的深层次含义并可能发现新的情报。（情报本身） （2）外部意义 ——辅助决策 ——支持处罚 方法的种类 思维方法 比较法 分析与综合法 推理 操作方法 数据整合方法 线索型涉烟情报的具体分析 比较法：比较就是对照各个研究对象，以确定其差异点和共同点的研究方法。 分析与综合法：分析就是把客观事物整体按照研究目的的需要分解为各个要素，并根据事物之间的或事物内部各要素之间的特定关系，通过由此及彼，由表及里的研究达到认识事物目的的一种逻辑方法。 推理：推理是由一个或几个已知的判断推出一个新判断的思维形式。 三要素：前提——推理过程——结果 数据整合法——通过一定方式，将零星的数据整合为一个有联系的整体的操作方法。 日常工作中主要用到： 联图技术，物品流程图技术， 事件流程图技术，行为流程图 等等 线索型情报的分析法 1、线索型情报分析的步骤： 剔除：应把来源不明，事实不清，内容怪异，显然不能使用的线索剔除，留待调查后再作处理。 分类：根据其使用价值、内容涉及的范围、作用等进行分类。 一般可分为：一般线索、重大线索，预谋违法线索、已立案件的线索、隐案线索等。 2、线索型情报分析的主要内容 ①分析线索的来源。 ②分析线索的真实、可靠性。 ③分析线索的客观性。 ④分析提供线索的人与被反映人的关系。 ⑤分析线索的使用价值大小，以便分轻重缓急处理。 3、线索型情报分析的主要方法 （重要） ①线索内容与日常信息的关联分析。 “七何” ②线索关联内容的初步查证。 ③线索反映内容信息、初步查证信息的汇总和判断。 4、分析研究线索型情报的目的 ①权衡其情报价值的重要手段。 ②是否立案调查，发现隐案提供事实根据。 ③获取各类证据起导向作用。 ④制定和校正调查方案(计划)提供依据。 ⑤深入调查提供途径。 ⑥建立真实、可靠的线索型情报体系打下扎实的“物质”基础，使其成为发现违法和揭露、证实违法的一个重要信息的来源。 课堂练习 1、涉烟情报分析是指为打击和预防涉烟违法犯罪提供决策依据，涉烟情报工作人员或办案人员对与涉烟违法犯罪有关的情报资料间的关系进行发现和深入理解的活动。 2、涉烟情报分析的主体是熟悉烟草专卖管理业务的涉烟情报工作人员和办案人员以及提供情报的线人。 3、涉烟情报分析方法具有很强的综合性，它涉及到自然科学、社会科学、管理科学等多个领域的方法，同时又有自己的特点，表现为：（ ） A 方法主体和对象的特定性 B 方法的工具性 C 方法的多样性 D 方法的应用性 2、涉烟情报分析方法中的逻辑思维方法主要包括：（ ） A 比较法 B 分析与综合法 C 推理 D 排除法 3、线索型情报分析的主要方法：（ ） A 线索内容与日常信息的关联分析 B 线索关联内容的初步查证 C 线索反映内容信息、初步查证信息的汇总和判断 D 线索关联内容的详细核实 4、线索型情报分析的主要内容：（ ） A 分析线索的来源 B 分析线索的真实、可靠性 C 分析线索的客观性 D 分析线索的实效性 E 分析提供线索的人与被反映人的关系 F 分析线索的使用价值大小，以便分轻重缓急处理 情报利用 一、情报利用总述【选择】 1、概念：情报利用，是情报工作的目的和归宿，是实现情报价值，发挥情报作用的过程。 2、地位：是情报工作的目的与归宿 3、作用 （1）服务专卖 （2）贯穿全程 情报利用的四大条件【选择】 1、数量性、质量性 2、关联性（符合工作