珠海欧比特控制工程股份有限公司第三届董事会第一次会议决议公告.pdfVIP

证券代码：300053 证券简称：欧比特 公告编号：2014-024 珠海欧比特控制工程股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 2014 年5 月9 日，珠海欧比特控制工程股份有限公司( 以下简称“公司”)第三 届董事会第一次会议以现场表决及通讯表决相结合的方式召开。本次会议应到董 事 9 人，实到董事9 人，其中独立董事3 人。本次会议的会议通知于2014 年5 月9 日以电子邮件的方式通知全部董事。本次会议的召开符合《公司法》及《公 司章程》的规定。本次会议由颜军先生主持，出席会议董事经审议，形成如下决 议： 一、审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长、副董事长的议案》； 鉴于公司已在2014 年5 月9 日召开的2013年度股东大会上选举组成第三届 董事会，根据《公司法》、《公司章程》及其他有关规定，为使公司第三届董事会 的各项工作顺利开展，经董事会提名，选举颜军先生为公司第三届董事会董事长、 周水文先生为公司第三届董事会副董事长，任期至公司第三届董事会届满