上海泰胜风能装备股份有限公司独立董事2010述职报告.pdfVIP

上海泰胜风能装备股份有限公司 独立董事 2010 年度述职报告 上海泰胜风能装备股份有限公司 独立董事2010 年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为上海泰胜风能装备股份有限公司（以下简称“公司”） 的独立董事，在2010 年度严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在 上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上 市公司规范运作指引》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规 定》、《公司章程》、公司《独立董事制度》等相关法律、法规、规章 的规定和要求履行独立董事的职务，认真行使公司所赋予的权利，及 时了解公司的生产经营信息，全面关注公司的发展状况，积极出席公 司2010 年召开的相关会议，对公司董事会审议的相关事项发表了独 立客观的意见，忠实履行职责，充分发挥独立董事的独立作用，维护 了公司整体利益，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。根据 中国证监会发布的《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》 和公司章程有关要求，现将 2010 年度履行独立董事职责情况向各位 股东述职如下： 一、2010 年度出席董事会及股东大会会议情况 2010 年度公司共召开了10 次董事会会议，我应出席会议7 次， 亲自出席7 次；2010 年度公司共召开了5 次股东大会，本人于公司 2010 年第二次临时股东大会被选聘为公司独立董事，应出席会议 2 次，实际出席1 次，缺席1 次。 2010 年度本着勤勉务实和诚信负责的原则，所有议案经过客观 谨慎的思考，我均投了赞成票，没有投反对票和弃权票。在召开会议 上海泰胜风能装备股份有限公司 独立董事 2010 年度述职报告 之前，获取作出决议所需要的资料和信息，在会议上，我认真审议每 个议案，积极参与讨论并提出合理化建议，为会议做出科学决策起到 了积极的作用。 二、发表独立意见的情况 1、2010 年8 月3 日，对公司第一届董事会第八次会议审议的《关 于审核确认公司最近四年及一期关联交易事项的议案》发表如下独立 意见：该议案所涉及的公司最近四年及一期关联交易事项定价原则合 理、定价公允，符合商业惯例，遵循了公允、公平、公正的原则，符 合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东、特别是中小 股东和非关联股东利益的情形。董事会在审议该项议案时，关联董事 回避了表决，表决程序符合有关法律法规的规定。 2、2010 年 11 月7 日，基于独立判断的立场对公司第一届董事 会第十二次会议中《关于以募集资金置换已投入募投项目自筹资金的 议案》的相关会议资料，进行了认真阅读及研究并发表独立意见如下： 公司本次以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹 资金，内容及程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指 引》等相关法规及公司《募集资金管理制度》等相关规定，有助于提 高募集资金使用效率。募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实 施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改 变募集资金投向和损害股东利益的情况。公司预先以自筹资金投入募 集资金投资项目的行为符合维护公司发展利益的需要，符合维护全体 股东利益的需要。同意公司用募集资金27,995,470.93 元置换预先已 投入募集资金投资项目的自筹资金。 3、2010 年11 月30 日就公司使用部分其他与主营业务相关的营 运资金偿还银行贷款及永久补充流动资金事宜发表如下独立意见： 上海泰胜风能装备股份有限公司 独立董事 2010 年度述职报告 （1）使用部分其他与主营业务相关的营运资金偿还银行贷款人 民币4,500 万元，可以节省利息支出，降低公司财务费用，增加经营 利润，提高募集资金使用效率，达到股东利益最大化的目标； （2 ）使用其他与公司主营业务相关的营运资金中的 6,500 万元 用于永久补充公司日常经营所需流动资金，可以有效的满足公司业务 发展的营运资金需求，有利于公司在市场中获得竞争优势，稳固公司 的市场份额，提高公司的盈利水平，最终保障经营目标的实现。 公司最近十二个月