浙江海越股份有限公司第五届董事会第二十四次会议决议暨.pdfVIP

股票简称：海越股份 股票代码：600387 公告编号：临 2009 035 浙江海越股份有限公司 第五届董事会第二十四次会议决议暨 召开 2009 年第二次临时股东大会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 浙江海越股份有限公司第五届董事会第二十四次会议于 2009 年 12 月 14 日在杭州滨江海越大厦本公司会议室召开。会议应到董事 13 名， 实到董事 12 名，董事刘振辉委托董事张中木代为行使表决权。会议召开 符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。经表决一致通过了如下决议： 一、通过《关于董事会换届选举和确定第六届董事会董事、独立董 事候选人的议案》，并决定提交股东大会审议； 同意吕小奎、刘振辉、姚汉军、袁承鹏、杨晓星、彭齐放、张中木、 赵剑平为第六届董事会董事候选人； 同意蔡惠明、孙永森、涂强、纪根立、蒋文军为第六届董事会