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江苏亚星锚链股份有限公司 独立董事2015 年度述职报告 作为江苏亚星锚链股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董 事，我们严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的 指导意见》等法律法规以及《公司章程》、《公司独立董事工作细则》 的规定和要求，本着为股东和公司董事会负责的精神，认真履行了独 立董事应尽的义务和职责，充分发挥了独立董事的作用，维护了公司 和股东的整体利益。现将我们在2015 年度的工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 范企文：男，58 岁，中国国籍，大专学历，高级会计师、注册 会计师。2005 年至2011 年任靖江市华汇控股集团有限公司科长；2012 年至今退二线。 杨 翰：男，47 岁，中国国籍，本科学历，律师。2000 年至2008 年任职于江苏泰州骥江律师事务所；2009 年至今任职于江苏骥江律 师事务所。 陆 皓：男，51 岁，中国国籍，工学博士，上海交通大学教授、 博士生导师。中国焊接学会计算机焊接辅助工程专业委员会副主任， 中国焊接学会理事。1987 年毕业于上海交通大学材料科学与工程系 焊接专业，1990 年2 月硕士毕业留校任教，2000 年2 月获材料学博 士学位。2002 年晋升为教授。长期从事焊接力学和计算机模拟相关 工作。提出了采用塑性－蠕变应变直接评定局部热处理的方法，实现 了复杂三维焊件结构焊后局部热处理应力、应变分析及其评定准则的 研究。提出了残余塑变有限元法进行焊接变形工程预测，并在工程上 得到大量应用。将相变热力学理论引入有限元模型，实现相变组织预 测与力学行为描述，开发了考虑组织演变的热力耦合计算模型，为低 合金高强钢焊接残余应力预测和结构完整性评定提供了理论支持。近 年来又开展焊接过程多场、多尺度模拟。如引入了晶界微观特征，实 现了镍基焊缝低塑性裂纹敏感性评定。 我们不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 我们积极参加公司召开的董事会会议和股东大会会议，认真审阅 会议相关材料，积极参加各议案的讨论并提出合理建议。出席会议的 情况如下： （一）出席董事会情况 2015 年公司共召开董事会会议 4 次，全部以现场形式召开。每 次董事会召开前，我们均获取了每项议案的详细情况和资料，在了解、 分析议案内容的基础上，尽自己的专业能力，对所有议案投了赞成票， 没有反对和弃权的情况。 参加董事会情况 独立董 事姓名 本年应参加 亲自出 以通讯方式 委托出 缺席 是否连续两次 未亲自参加会 董事会次数 席次数 参加次数 席次数 次数 议 范企文 4 4 0 0 0 否 杨 翰 4 4 0 0 0 否 陆 皓 3 3 0 0 0 否 注：因2015 年5 月19 日召开2014 年年度股东大会，审议通过 了《关于增补独立董事的议案》，独立董事陆皓仅参加了2015 年5 月 19 日以后的董事会会议。 （二）出席股东大会会议情况： 2015 年度，公司召开了 2 次股东大会，出席股东大会会议情况 如下： 姓名 出席股东大会次数 亲自出席次数 委托出席次数 范企文 2 2 0 杨 翰 2 2 0 陆 皓