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方正科技集团股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会会议资料 二〇一七年十一月七日 方正科技2017 年第一次临时股东大会会议资料 目 录 目 录2 股东大会有关事项3 一、现场会议时间、地点3 二、网络投票的系统、投票时间3 三、出席人员3 四、会议审议事项3 关于控股股东承诺延期履行的议案 ..5 关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案 6 关于公司非公开发行公司债券方案的议案 7 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行公司债券相关 事宜的议案 10 关于为公司董事、监事和高级管理人员投保责任保险的议案 12 2 方正科技2017 年第一次临时股东大会会议资料 股东大会有关事项 一、现场会议时间、地点 现场会议召开的时间：2017 年11 月7 日14 点30 分 现场会议召开地点：北京市海淀区中关村北大街 127 号北大博雅国际酒店1A 会议室 二、网络投票的系统、投票时间 网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票 系统 投票时间：2017 年11 月6 日下午15:00 至2017 年11 月7 日下午15:00 止 三、出席人员 1、截至2017 年 10 月30 日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分 公司登记在册的公司全体股东，股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加 表决。该代理人不必是公司股东。 2 、公司董事、监事和高级管理人员。 3、公司聘请的律师。 4 、其他人员。 四、会议审议事项 投票股东类型 序号 议案名称 A 股股东 3 方正科技2017 年第一次临时股东大会会议资料 非累积投票议案 1 关于控股股东承诺延期履行的议案 √ 2 关于公司符合非公开发行公司债券条件的议 √ 案 3.00 关于公司非公开发行公司债券方案的议案 √ 3.01 发行规模 √ 3.02 票面金额及发行价格 √ 3.03 发行对象及向公司股东配售的安排 √ 3.04 债券期限 √ 3.05 债券利率及确定方式 √ 3.06 还本付息方式 √ 3.07 发行方式 √ 3.08 募集资金用途