【精选】中国山水水泥集团有限公司 信息披露管理制度.pdfVIP

中国山水水泥集团有限公司 信息披露管理制度 （经2013年3月18日董事会审议批准） 第一章 总 则 第一条 为规范中国山水水泥集团有限公司（以下简称公司）及 相关信息披露义务人的信息披露行为，加强信息披露事务管理，保证 公司真实、准确、完整、及时地披露信息，提高信息披露的质量和透 明度，维护公司及股东、债权人及其他利益相关人的合法权益，依据 经修订之香港《证券及期货条例》、《香港联合交易所有限公司证券 上市规则》（以下简称《上市规则》）及本公司《公司章程》和其他 相关法律、法规和规范性法律文件，结合本公司实际，特制定本制度。 第二条 本制度所称“信息”是指依据有关法律、法规和《上市 规则》要求披露的，已经或可能对公司证券交易价格产生重大影响的 信息；所称“披露”是指在规定时间内、按规定程序送达香港联合证 券交易所有限公司（以下简称香港联交所），并在香港联交所指定的 媒介以规定的方式向社会公布。 第三条 本制度所述的信息披露义务人主要包括：公司董事、董 事会；公司高级管理人员、公司秘书；公司总部各部室及各附属公司 负责人；信息披露事务管理部门；其他负有信息披露义务的公司部门 及个人。 第四条 公司信息披露的媒介主要指香港联交所网站和公司网 1 站。 第二章 信息披露的基本原则 第五条 公司及相关信息披露义务人应当根据《上市规则》及相 关法律规定，履行信息披露义务。并且应当真实、准确、完整、及时 地披露信息，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 第六条 公司及相关信息披露义务人发布重大信息时，必须向所 有投资者公开披露，以使所有投资者均可以同时获悉同样的信息；不 得私下提前向特定对象单独披露、透露或泄露。 第七条 公司发生的或与之有关的事件没有达到本制度规定的披 露标准，或者本制度没有具体规定，但香港联交所或公司董事会认为 该事件对公司证券交易价格可能产生较大影响的，公司应当按照本制 度的规定及时披露相关信息。 第八条 公司及其他信息披露义务人依法披露信息，应按香港联 交所指定的方式在联交所营运的电子登载系统发布。信息披露义务人 在公司网站及其他媒体发布信息的时间不得先于香港联交所指定的 媒介。 第九条 公司不应以新闻发布或者答记者问等任何形式代替应当 履行的报告、公告义务，不应以定期报告形式代替应当履行的临时公 告义务。 第十条 公司拟披露的信息存在不确定性，属于临时性商业秘密 2 或者香港联交所认可的其他情形，即时披露可能损害公司利益或者误 导投资者，并且符合《上市规则》中有关条件的，由执行董事决定， 是否需向香港联交所申请暂不披露，并说明暂不披露的理由和期限。 第三章 信息披露的内容 第十一条 定期报告的披露。公司应当披露的定期报告包括年度 报告和中期报告。定期报告的具体内容及格式依据《上市规则》、相 关法律法规、规范性文件及规定编制。上述法律法规及规定未作明确 要求的，公司可结合实际情况，对披露内容作适当处理。 第十二条 年度报告应当在每个会计年度结束之日起3个月内，中 期报告应当在每个会计年度的上半年结束之日起2个月内编制完成并 披露。 第十三条 定期报告披露前出现业绩泄露，或者出现业绩传闻且 证券交易出现异常波动的，应当按《上市规则》规定采取适当且合法 的回应、步骤或及时予以澄清。 第十四条 临时报告的披露。