上海君实生物医药科技股份有限公司关于部分变更2015年2016年第.PDFVIP

公告编号：2017-079 证券代码：833330 证券简称：君实生物 主办券商：中金公司 上海君实生物医药科技股份有限公司 关于部分变更2015 年、2016 年第一次和第三次 定向发行募集资金使用用途的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、 原募集资金使用计划 （一）2015 年募集资金使用计划 2015 年12 月27 日，上海君实生物医药科技股份有限公司（以下简称“公司”） 召开2015 年第五次临时股东大会，审议通过了《关于上海君实生物医药科技股 份有限公司股票发行方案的议案》，发行普通股 551.25 万股，募集资金 349,988,625.00 元。华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）于2015 年12 月30 日出具会验字【2015 】4134 号 《验资报告》，公司于2016 年1 月19 日收到全国 中小企业股份转让系统股份登记函【2016 】352 号《关于上海君实生物医药科技 股份有限公司股票发行股份登记的函》。根据发行方案，本次募集资金使用用途 为JS001 临床研究及吴江产业化基地建设及试运行。 （二）2016 年第一次募集资金使用计划 2016 年2 月22 日，公司召开2015 年年度股东大会，审议通过了《上海君 实生物医药科技股份有限公司股票发行方案的议案》，发行普通股 393.75 万股， 2016 年3 月2 日，公司实施每10 股转增150 股的资本公积金转增方案，本次发 1 公告编号：2017-079 行股份数量调整为6,300 万股，募集资金总额为249,991,875.00 元。华普天健会 计师事务所（特殊普通合伙）于2016 年3 月7 日出具会验字【2016 】1203 号《验 资报告》，公司于2016 年5 月16 日收到全国中小企业股份转让系统股份登记函 【2016 】3915 号 《关于上海君实生物医药科技股份有限公司股票发行股份登记 的函》。根据发行方案，本次募集资金使用用途为JS002 、JS003 和UBP1213 临 床研究及补充流动资金。公司第一届董事会第二十三次会议及2016 年年度股东 大会审议通过了《关于部分变更2016 年第一次募集资金用途的议案》，变更后的 募集资金使用用途为JS001 、JS002 、JS003 和UBP1213 临床研究及补充流动资 金。 （三）2016 年第三次募集资金使用计划 2016 年8 月13 日，公司召开2016 年第三次临时股东大会审议通过了《关 于上海君实生物医药科技股份有限公司股票发行方案（2016 年第三次）（修订稿） 的议案》，发行普通股4,090 万股，募集资金368,100,000.00 元。华普天健会计师 事务所（特殊普通合伙）于2016 年9 月18 日出具会验字【2016 】4510 号 《验 资报告》，公司于2016 年 10 月25 日收到全国中小企业股份转让系统股份登记 函【2016 】7788 号 《关于上海君实生物医药科技股份有限公司股票发行股份登 记的函》。根据发行方案，本次募集资金使用用途为JS001 和UBP1211 临床研究。 公司第一届董事会第二十次会议和2016 年第五次临时股东大会审议通过了《关 于部分变更2016 年第三次募集资金用途的议案》，变更后的募集资金使用用途为 JS001 、UBP1211 临床研究、上海临港产业化基地建设及补充流动资金。 二、 募集资金变更情况 （一）拟部分变更2015 年定向发行募集资金使用用途用于JS001 项 2 公告