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公司重点建设项目监督管理实施细则 2010/3/29 0:00:00 点击数：123 　　为加强公司重点建设项目监督管理工作，在建设优质工程的同时建设廉政工程。遵照党中央关于党风廉政建设的要求，根据湘色党发[2008]23号、26号及湘色纪监[2009]6号文件精神，特制定本实施细则： 第一条 本细则中的重点建设项目是指公司经上级部门批准立项或者经董事会、总经理办公会指定的各类建设项目。 第二条 公司纪委、审计监察部主管公司重点建设项目的监督管理工作，对重点建设项目按规定实行全程程序监督。履行下列监督管理职责： 一、监督检查公司重点建设项目从立项到竣工验收全过程各环节贯彻落实有关法律、法规及公司制度的情况； 二、协调解决公司重点建设项目监督管理中的疑难、复杂问题，重大事项向总经理办公会提出报告和建议； 三、全程监督重点建设项目合同的签订、项目主要物资采购、项目质量、竣工验收等工作； 四、在重点建设项目实行基建（维修）工程承建合同签订的同时，主持与承建方签订《廉政协议》，并根据项目进程监督检查《廉政协议》的履行情况； 五、对在重点建设项目监督管理中发现的违法违纪、违反程序、不当管理等行为进行调查并提出处理意见； 第三条 各单位、部室要根据各自职能，切实加强业务监督和对内部员工的管理监督，严格执行公司《外委工程管理办法》，配合纪委、审计监察部做好监督管理工作，实行承建工程的单位必须在与公司签订业务合同的同时签订《廉政协议》。《廉政协议》具有与业务合同同等的法律效力。 第四条 对重点建设项目实行廉政保证金制度，承建方在与公司签订《廉政协议》后，公司财务部门必须按《廉政协议》规定，在应付承建方合同款总额中按1%～10%（以一百万元为上限，具体工程项目根据合同总额按上述规定范围视情在工程项目《廉政协议》中确定）提取廉政保证金。待工程竣工验收合格和廉政公示三个月无举报后，由纪检、监察部门根据《廉政协议》相关规定签署同意后，方可如数退还廉政保证金给承建方。 第五条 公司重点建设项目监督管理的内容及方式 一、招标环节的监督。对重点建设项目符合招标条件的，要依法依规按制度实行招标。严格按照《招投标法》及《公司招标管理办法》规定的程序组织招标。防止应招标的项目不招标，化整为零规避招标及违规招标。 二、工程设计的监督。即对工程设计管理各环节进行监督。 1、监督设计项目是否按规定立项，未获立项的工程不得进行项目设计。项目设计不得擅自扩大项目范围或增加项目内容。 2、监督项目设计是否按规定的程序进行，项目设计必须签订设计合同，对项目设计实行终身负责制。 3、监督检查设计变更是否规范，是否按规定程序办理了变更审批手续。 三、工程施工合同签订的监督。工程施工队伍、施工单价的确定是否严格按照《招投标法》及《公司招标管理办法》规定的程序组织实施；合同条款是否按公司相关规定程序和权限通过审核批准。 四、工程施工的监督。即对工程管理各个环节进行监督。 1、对工程工期的监督。保证工期进度达到施工合同工期进度的要求。 2、对工程施工签证的监督。工程施工中涉及的隐蔽工程、材料代用、材料质量等签证，是否严格按规定程序和权限进行，杜绝签证不实，虚假签证和重复签证。 3、对施工中设计变更的监督。是否按规定程序办理了修改或变更设计的审批手续。 4、对工程设计用材的监督。工程施工单位是否严格按设计选用材料进行施工。如需变更是否按规定程序办理了变更审批手续。 五、对工程资金控制和监督。即对工程设计、设备和材料供应、工程施工的各个阶段实行资金控制和监督。 1、设计阶段的资金控制和监督。是否严格按设计合同的相关规定办理设计款项的给付。 2、设备和材料采购费用的控制监督。设备和材料采购费用是否严格控制在设计慨算范围内，资金的给付是否严格按采购合同的相关规定办理。 3、施工阶段的资金控制和监督。是否严格按合同规定支付工程进度款，有无违规操作的现象发生。 六、设备材料采购的监督。即对设备材料的品种、品质和到货期进行监督。 1、设备材料采购程序的监督。是否按规定的程序和工程建设要求进行。符合招标条件的是否进行了招标。 2、设备材料采购的品种、品质监督。采购的设备材料质量是否符合设计要求，是否经过了严格验收把关。 3、设备材料采购的到货期监督。是否根据工程要求制订了科学的到货期，以确保工程按进度进行。 七、工程验收的监督。工程验收分阶段性验收和竣工验收。工程验收是否实行了工程关键节点及工程竣工综合验收现场会签制；工程主管部门是否牵头组织，其他相关部门参与，对工程设计、工程进度、工程质量、工程安全、工程量、工程设备材料质量情况等各项内容逐一进行了验收；是否形成了书面综合验收会议纪要；会议纪要是否经验收人员签字确认等。 第六条 公司纪委、审计监察部以组织行为作为重点建设项目监督管理的主管部门，具有以