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大连友谊（集团）股份有限公司收购报告书摘要 大连友谊（集团）股份有限公司 收购报告书（摘要） 上市公司名称：大连友谊（集团）股份有限公司 股票上市地点：深圳证券交易所 股票简称：大连友谊 股票代码：000679 收购人名称：大连一方地产有限公司 公司住所：大连市沙河口区西安路 4 号 通讯地址：大连市中山区同兴街 3 号 联系电话：0411 收购报告书签署日期：二○○六年四月十七日 1 大连友谊（集团）股份有限公司收购报告书摘要 收购人声明 （一）本报告书根据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、 《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第16 号-上市公司收购报告书》 及相关法律、法规和部门规章的规定编写； （二）根据《中华人民共和国证券法》和《上市公司收购管理办法》的规定， 本报告书已全面披露了收购人所持有、控制的大连友谊 （集团）股份有限公司 （以 下简称“大连友谊”）股份；截止本报告书签署之日，除本报告书披露的持股信 息外，上述收购人没有通过任何其他方式持有、控制大连友谊的股份；收购人承 诺本次股权转让不存在一致行动人； （三）收购人签署本报告已获得大连一方地产有限公司董事会授权和批准， 其履行亦不违反收购人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突； （四）本次股权转让尚须经中国证监会在规定期限内审核无异议；本次股权 转让已触发全面要约收购义务，亦须经中国证监会批准，豁免收购人要约收购之 义务；本次股权转让亦在中国证监会对此次股权转让审核无异议并豁免收购人对 大连友谊全部股份的要约收购义务后生效； （五）本次收购是根据本报告书所载明的资料进行的。除本收购人和所聘请 的具有从事证券业务资格的专业机构外，没有委托或者授权任何其他人提供未在 本报告中列载的信息和对本报告做出任何解释或者说明； （六）根据中国证监会等五部委发布《关于上市公司股权分置改革的指导意 见》第 10 条的规定，本收购人已与大连友谊的唯一非流通股股东大连友谊集团 有限公司的其他股东达成一致意见，本次股权转让将与大连友谊股权分置改革结 合进行，收购人承诺于 2006 年 4 月 24 日前动议启动大连友谊股改程序。 2 大连友谊（集团）股份有限公司收购报告书摘要 第一节 释 义 本收购报告书中，除非特别说明，以下简称具有如下含义： 本报告书/本报告 指 大连友谊（集团）股份有限公司收购报告书 本次收购 指 大连一方地产有限公司协议受让联合创业担保有限 公司持有的大连友谊集团有限公司 17%的股权，大 连一方地产有限公司原来持有大连友谊集团有限 公司 26% 的股权，从而导致在股权转让完成后，收 购人将合计持有大连友谊集团有限公司 43% 的股 权，成为友谊集团的第一大股东，间接成为大连友 谊（集团）股份有限公司实际控制人的行为 大连友谊/上市公司 指 大连友谊（集团）股份有限公司，证券代码 000679 股票简称“大连友谊” 收购人/ 一方地产 指 大连一方地产有限公司 被收购人/联合担保 指 大连联合创业担保有限公司 友谊集团 指 大连友