双象股份：第二届董事会第十六次会议决议公告 2010-11-23.pdfVIP

证券代码：002395 股票简称：双象股份 编号：2010-015 无锡双象超纤材料股份有限公司 第二届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 无锡双象超纤材料股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第 二届董事会第十六次会议通知于2010年11月15日以书面、电子邮件方式发 出，会议于2010年11月21日在无锡双象大酒店七楼会议室以现场方式召开。 本次会议由公司董事长唐炳泉先生主持，会议应参加的董事9名，实际参加 的董事9名，公司监事和部分高管列席了会议，会议召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议以举手投票表决 方式通过如下议案： 一、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关 于换届推选公司第三届董事会董事候选人的议案》。 鉴于本公司第二届董事会任期将届满，根据《公司法》和《公司章程》 的有关规定，同意对第三届董事会成员进行换届选举，推选唐炳泉、王春 龙、丁加龙、楼惠明、田为坤、顾宇霆为公司第三届董事会非独立董事候 选人；推选余恕莲、马国华、郁崇文为公司第三届董事会独立董事候选人。 公司第三届董事会董事候选人简历见 《附件》。 公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数 总计不超过公司董事总数的二分之一。 会议通过的董事候选人将提交公司 2010 年度第二次临时股东大会审 议选举，本次董事的选举采用累积投票制（独立董事和非独立董事的选举 分开进行）；独立董事候选人任职资格和独立性尚需深圳证券交易所审核， 对被提出异议的独立董事候选人，公司将立即修改选举独立董事的相关提 案并公布。公司独立董事对此事项认可并发表了同意的独立意见，内容详 见巨潮资讯网（）《无锡双象超纤材料股份有限公司独 立董事关于董事会换届及提名董事候选人的独立意见》。 在第三届董事会成员就任之前，原董事仍依照法律、行政法规、部门 规章和本公司章程的规定，履行董事职务。 本议案尚需提交公司2010 年第二次临时股东大会进行审议。 二、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关 于召开 2010年第二次临时股东大会的议案》。 《关于召开2010 年第二次临时股东大会的通知》具体内容详见2010 年11月23日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网（）上的 公司公告。 特此公告 无锡双象超纤材料股份有限公司 董 事 会 2010年11月21日 附件 第三届董事会董事候选人简历 1、非独立董事候选人简历 唐炳泉，男，中国国籍，无境外永久居住权，1951 年10 月生， 中共党员，大专学历，高级经济师。江苏省第九届政协委员、无锡市 锡山区人大代表；无锡市企业家协会副会长、无锡民营科技协会副理 事长，全国橡胶塑料设计技术中心第四届技术委员会委员、国家863 计划项目负责人等。被授予 “无锡改革开放30 周年杰出企业家”、 “全国乡镇企业家”、 “江苏省优秀民营企业家”、 “无锡市优秀企 业家”、 “无锡市劳动模范”等。历任无锡县传动机械厂车间主任、 科长、副厂长、厂长，无锡市橡胶塑料机械厂厂长等职务。现任江苏 双象集团有限公司党总支书记、董事长，本公司董事长，中国塑料加 工工业协会副会长。同时兼任上海双象橡塑机械有限公司执行董事。 唐炳泉先生未持有本公司股份，持有公司控股股东江苏双象集团 有限公司68.44%的股份，为公司的实际控制人，与其他董事、监事、 高级管理人员及其他持有公司 5%以上股份的其他股东无关联关系，未 受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公 司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。 王春龙，男，中国国籍，无境外永久居住权，1952 年2 月生，中 共党员。1967 年参加工作，吴江市政协委员。曾任吴江绣服厂副厂长， 苏州市