2009-0342009年第一次临时股东大会决议公告.PDFVIP

证券代码：000157 证券简称：中联重科 公告编号：2009－034 长沙中联重工科技发展股份有限公司 2009 年度第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、重要提示 本次股东大会期间无新增、否决或变更提案。 二、会议召开的情况 1、现场会议召开时间：2009 年 8 月 17 日 14：00 2、网络投票时间：2009 年 8 月 16 日-8 月 17 日 其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为： 2009 年 8 月 17 日上午 9：30-11：30，下午 13：00-15：00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2009 年 8 月 16 日 15：00 至 2009 年 8 月 17 日 15：00 期间的任意时间。 3、召开地点：公司二楼多功能会议厅 4、召开方式：现场投票和网络投票方式相结合 5、召集人：董事会 6、主持人：董事长詹纯新先生 7、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》 的规定。 1 三、会议的出席情况 参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东（代理人）共 184 人、代表股份数 1,247,272,892 股，占公司股份总数的 74.5486 %。 其中： 参加本次股东大会现场会议的股东（代理人）10 人、代表股份数 850,027,677 股，占公司股份总数的 50.8055%。 参加本次股东大会通过网络投票的股东（代理人）174 人、代表 股份数 397,245,215 股，占公司股份总数的 23.7431%。 四、提案审议和表决情况 （一）审议情况 议案一：审议《关于调整非公开发行募集资金投资项目的议案》 表决结果：同意票为 1,247,240,972 票，占出席会议股东及股东代表 所持表决权股份总数的 99.9974％；反对票为 30,720 票，占出席会议 股东及股东代表所持表决权股份总数的0.0025％；弃权票为1,200票， 占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的 0.0001％。 议案二：审议《关于修改公司章程的议案》 1、 对《公司章程》第六条进行修改； 表决结果：同意票为 1,247,222,372 票，占出席会议股东及股东 代表所持表决权股份总数的 99.9960％；反对票为 41,720 票，占出席 会议股东及股东代表所持表决权股份总数的 0.0033％；弃权票为 8,800票，占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数0.0007％。 2、 对《公司章程》第十九条进行修改。 表决结果：同意票为 1,247,222,372 票，占出席会议股东及股东 2 代表所持表决权股份总数的 99.9960％；反对票为 41,720 票，占出席 会议股东及股东代表所持表决权股份总数的 0.0033％；弃权票为 8,800票，占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数0.0007％。 议案三：审议《关于授权董事会办理修改公司章程相关事宜的 议案》 表决结果：同意票为 1,247,222,372 票，占出席会议股东及股东 代表所持表决权股份总数的 99.9960％；反对票为 30,820 票，占出席 会议股东及股东代表所持表决权股份总数的 0.0025％；弃权票为 19,700票，占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的0.0015 ％。 （二）表决结果 以上议案同意票均占出席会议的股东及股东代表所持表决权股 份总数的三分之二以上，议案全部获得通过。