南玻2013年年度报告全文(中文版).pdf

中国南玻集团股份有限公司 20 13 年度报告 董事长：曾南 二零一四年三月 国南玻集团股份有限公司2013 年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以2013 年12 月31 日的公 司总 本为基数，向全体股东每 10 派发现金红利3 元 （含税），送红 0 （含税），不以公积金转增 本。 公司负责人曾南、主管会计工作负责人罗友明及会计机构负责人(会计主管 人员)张国明声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺， 请投资者注意投资风险。 1 国南玻集团股份有限公司2013 年度报告全文 目录 第一节 重要提示、目录和释义 1 第二节 公司简介 5 第三节 会计数据和财务指标摘要 7 第四节 董事会报告 9 第五节 重要事项 26 第六节 股份变动及股东情况 33 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 38 第八节 公司治理 43 第九节 内部控制 47 第十节 财务报告 49 第十一节 备查文件目录 141 2 国南玻集团股份有限公司2013 年度报告全文 释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、南玻集团或本集团 指 国南玻集团股份有限公司 深圳显示器件公司、深圳显示器件 指 深圳南玻显示器件科技有限公司 超薄电子玻璃 指 指厚度在0.1~ 1.1mm 范围内的电子玻璃 在平 玻璃表面通过物理或化学镀膜的方法均匀镀上一层透明导电 TCO 玻璃 指 氧化薄膜 OGS 产品 指 指在保护玻璃上直接形成ITO 导电膜及传感器的技术 TP-Sensor 指 电容式触摸屏 3 国南玻集团股份有限公司2013 年度报告全文 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述存在的政策性风险、市场风险以及汇率风险， 敬请查阅 四节董事会报告中关于公司未来发展的风险因素及对策的内容。 4 国南玻集团股份有限公司2013 年度报告全文 二节 公司简介 一、公司信息 股票简称 南玻A、南玻B 股票代码 000012、200012 股票