北汽福田汽车股份有限公司2013独立董事述职报告.PDFVIP

北汽福田汽车股份有限公司 2013 年度独立董事述职报告 我们作为北汽福田汽车股份有限公司的独立董事，严格按照 《公司法》、《关于在上市公 司建立独立董事的指导意见》等法律、法规和《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等相 关规定，切实履行独立董事的责任和义务，勤勉尽责，积极出席相关会议，认真审议董事会 各项议案，并对公司相关事项发表独立意见，发挥了独立董事的作用，切实维护了公司和股 东尤其是中小股东的合法权益。现就2013 年履职情况报告如下： 一、第六届董事会独立董事的基本情况 2013 年6 月25 日，2013 年第三次临时股东大会审议通过了《关于独立董事换届选举的 议案》，上届独立董事包叙定、刘宁华、王明富、包晓晨、刘洪跃继续担任第六届董事会独立 董事。2013 年7 月30 日，第四次临时股东大会选举李寿生先生为公司第六届董事会独立董 事。 截止报告期末，公司6 位独立董事分别为包叙定、李寿生、刘宁华、王明富、包晓晨、 刘洪跃。6 位独立董事来自不同国家、不同领域，不仅有汽车行业的精英，也有财会、金融、 管理等领域内的国内外专家，具体情况如下： 专业 姓名 现任职务及最近5 年工作经历 兼职情况 专门委员会任职 背景 曾任机械工业部部长、国家计委副主 中国机械工业联合会 包叙定 汽车 任、重庆市市长及中国国际工程咨询公 名誉会长；中国城市轨 提名/治理委主任 司总经理 道交通协会会长 化工 曾任国务院国有资产监督管理委员会 中国石油和化学工业 投资委、薪酬委、 李寿生 企业管理 业绩考核局局长、党委委员、兼任机关 联合会常务副会长、党 提名/治理委、审计 业绩考核 服务管理局党委书记 委副书记 /内控委委员 现任银河证券法律合规部董事、总经 刘宁华 投融资 理；曾任中国银河证券股份有限公司投 - 薪酬委委员 资银行总部董事、总经理 管理 恒安国际（香港） 王明富 现任北京和君咨询有限公司董事长 审计/内控委委员 咨询 独立董事 现任EMH 美合（中国）管理咨询有限 公司高级顾问/董事总经理；曾任德尔 薪酬委主任、提名/ 管理 包晓晨 福公司汽车电子和安全事业部亚太区 - 治理委、审计/内控 咨询 市场营销总监/平台总监、埃森哲上海 委委员 及美国底特律资深管理咨询顾问 1 现任瑞华会计师事务所合伙人； 审计/内控委主任、 曾任国富浩华会计师事务所合伙人、利 中房地产、当升科技、 刘洪跃 财会 提名/治理委、薪酬 安达会计师事务所合伙人、中瑞岳华会 京能热电独立董事 委委员