惠州亿纬锂能股份有限公司独立董事2017述职报告.PDFVIP

惠州亿纬锂能股份有限公司 独立董事2017 年度述职报告 （吴锋） 各位股东及股东代表： 本人作为惠州亿纬锂能股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会的独立 董事，2017年度，本人严格按照《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、 中国证监会 《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规和《惠州亿 纬锂能股份有限公司章程》、《惠州亿纬锂能股份有限公司独立董事工作制度》等规 定，定期检查公司经营情况，认真履行了独立董事的职责，充分发挥独立董事的独立 作用，努力维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。根据 《深圳证 券交易所创业板上市公司规范运作指引》有关要求，现将2017年度本人履行独立董事 职责的情况报告如下： 一、出席董事会及股东大会情况 1、出席董事会会议及投票情况 报告期内，公司第四届董事会召开了14次会议，本人均参加（其中现场参加1次， 通讯表决方式参加13次）并对会议所列议案行使表决权，无缺席会议情况。本人认真 仔细审议了董事会的各项议案，发表了相关的审议意见，作出了独立、客观、公正的 判断，履行了独立董事勤勉尽责的义务，2017年度，本人对公司董事会审议的各项议 案均投了赞成票。 姓名 应出席次 现场出席 以通讯表决方式 委托出席次 缺席次 是否连续两次 数 次数 参加的次数 数 数 未出席会议 吴锋 14 1 13 0 0 否 2、出席股东大会会议情况 2017年度，公司召开了4次股东大会，本人列席了1次。本人在股东大会认真听取 公司股东对公司经营和管理发表的意见，主动了解公司经营运作情况。 姓名 应出席次 现场出席 以通讯表决方式 委托出席次 缺席次 是否连续两次 数 次数 参加的次数 数 数 未出席会议 吴锋 4 1 0 3 0 否 二、发表独立意见情况 2017年度，本人根据《公司章程》、《独立董事工作制度》及其它法律、法规的 有关规定，恪尽职守、勤勉尽责，详细了解公司的运作情况，与第四届董事会另外两 名独立董事一起就相关事项发表了独立意见，提高了董事会决策的科学性和客观性， 具体如下： 序号 日期 会议 事项 意见类型 关于公司第二期股票期权与限制性股票激 1 同意 励计划相关事项的独立意见 关于公司第二期股票期权与限制性股票激 2 第四届董事 励计划设定指标的科学性和合理性的独立 同意 2017 年 会第二次会 意见 1 月4 日 议 关于公司增资和收购武汉孚安特科技有限 3 同意 公司的独立意见 关于控股股东向公司提供借款涉及关联交 4 同意 易的事前认可意见和独立意