河南去吧看看网络科技股份有限公司2018年第一次临时股东大会决议.PDFVIP

公告编号：2018-015 证券代码：832920 证券简称：去吧看看 主办券商：大通证券 河南去吧看看网络科技股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间：2018 年2 月2 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场+通讯 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长邓锎先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集所履行的程序符合《公司法》等相关法律法规和 《公司章程》的有关规定 (二)会议出席情况 出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共10 人， 持有表决权的股份10,170,984 股，占公司股份总数的69.37%。 二、议案审议情况 (一)审议通过《关于预计2018 年日常性关联交易的议案》 1 / 5 公告编号：2018-015 1.议案内容 详见于2018 年1 月17 日在全国中小企业股份转让系统指定信息 披露平台公告《关于预计2018 年日常性关联交易的公告》（公告编号： 2018-006）。 2.议案表决结果： 同意股数 3,430,784 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 股东邓锎先生持有 6,740,200 股涉及关联交易事项，需回避表 决。 (二)审议通过《关于续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普 通合伙）为公司2018 年审计机构的议案》 1.议案内容 公司拟聘用中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构，聘期一年。 2.议案表决结果： 同意股数10,170,984 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 2 / 5 公告编号：2018-015 (三)审议通过《关于选举独立董事的议案》 1.议案内容 根据《公司法》、《公司章程》等法律法规的规定，董事会成员由 5 名增加至6 名，其中独立董事1 名，公司董事会提名刘春晓先生为 公司独立董事候选人。 2.议案表决结果： 同意股数10,170,984 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 (四)审议通过 《关于认定核心员工的议案》 1.议案内容 详见于2018 年1 月17 日披露于全国中小企业股份转让系统指定 信息披露平台公告《关于对拟认定核心员工进行公司并征求意见的公 告》（公告编号：2018-005）；《2018 年第一次职工代表大会决议公告》 （公告编号2018-013）。 2.议案表决结果： 同意股数 9,657,528 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况