法律意见书-中冶集团.PDFVIP

北京大成律师事务所 关于中国冶金科工股份有限公司 201 4 年度股东周年大会的 法律意见书 北京市朝阳区东大桥路9 号侨福芳草地大厦7 层（100020） 7/F, Parkview Green Plaza, No.9, Dongdaqiao Road, Chaoyang Distrrict, Beijing, China Tel: 8610 Fax: 8610 关于中国中冶2014 年度股东周年大会的法律意见书 关于中国冶金科工股份有限公司 2014 年度股东周年大会的 法律意见书 致：中国冶金科工股份有限公司 北京大成律师事务所（以下简称“本所”）受中国冶金科工股份有限公司（以 下简称“公司”）的委托，指派本所于绪刚律师、刘燕律师、李婕妤律师出席公 司2014 年度股东周年大会（以下简称“本次股东大会”），并依据《中华人民共 和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公 司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等现行有效 的法律、法规、规范性文件以及《中国冶金科工股份有限公司章程》（以下简称 “《公司章程》”）的规定，对本次股东大会的相关事宜出具本《法律意见书》。 本所律师出具本《法律意见书》的前提为：公司向本所律师提供的所有文件 及复印件均为真实、准确、完整的；与会股东及股东代表向本所律师出示的企业 法人营业执照、居民身份证、股东账户卡、授权委托书等证照及文件均为真实有 效的。 本所律师仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集 人资格、会议表决程序、表决结果及会议决议合法性发表法律意见，不对本次股 东大会审议的议案内容及议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。 本所同意公司将本《法律意见书》随本次股东大会其他信息披露资料一并公告， 并依法对本所律师发表的法律意见承担责任。 本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司 提供的有关文件和相关事项进行了核查和验证，并对本次股东大会发表法律意见 如下： 1 关于中国中冶2014 年度股东周年大会的法律意见书 一、 本次股东大会召集、召开程序 （一）本次股东大会的召集 1、公司于2015 年5 月12 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、 《证券时报》和上海证券交易所网站（）公开发布了《中国中冶 关于召开2014 年度股东周年大会的通知》的公告（以下简称“大会通知”）。2015 年5 月15 日，公司在上述信息披露平台公开发布了《中国中冶关于2014 年度股 东周年大会增加临时提案的公告》（以下简称“补充通知”）。大会通知及补充通 知列明了本次股东大会的召开时间、地点、召集人、会议召开方式、股权登记日、 会议审议事项、会议出席对象、会议登记方法、登记地点及联系方式等，并附有 股东授权委托书、股东大会回执格式文本及网络投票操作流程。 2、公司于2015 年5 月12 日在上海证券交易所网站（）披 露了 《中国中冶2014 年度股东周年大会会议材料》（以下简称“会议材料”），对 会议议程及议案内容进行披露，并说明相关议案已经公司董事会审议通过。 3 、公司于 2015 年 5 月 11 日在香港联合交易所有限公司网站 （www.hkexnews.hk）公开发布了《2014 年度股东周年大会通告》的公告。2015 年5 月14 日，公司在上述信息披露平台公开发布了 《2014 年度股东周年大会补 充通告》的公告。上述公告文件列明了本次股东大会召开时间、地点、普通决议 案、特别决议案、听取事项及附注。 基于以上，本所律师认为，公司本次股东大会的通知和召集程序符合《公司 法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》 的规定