印章管理规章制度 v2.docxVIP

印章管理制度1. 总则1.1 目的为了加强对公司印章的内部控制和管理，保证印章使用的合法性、严肃性和安全性，维护公司利益，杜绝不法行为的发生，特制定本制度。1.2 适用范围本制度适用于广东德力光电有限公司。为方便日常工作需要而刻制，纯属部门内部使用的一般戳记章，如部门名称章、编号章、赠票章、付讫章等，不在本办法使用范围之内。1.3 定义本规范所称印章主要指：公章、法定代表人私章、业务专用印章、其他授权人印章等。（1）公章：公司及具有独立法人资格的各成员企业向政府机关或相关机构登记使用的刻有本公司名称的印章。（2）法定代表人私章：公司向政府机关或相关机构登记使用的刻有本公司法定代表人印章。（3）业务专用印章：由公司向政府机关或相关机构登记使用后授权下属有关部门履行特定的职责和权力的印章（如财务专用章、合同专用章、发票专用章，人力资源部的劳动合同专用章等）。（4）其他授权人印章：指根据公司授权，委托指定专门人员办理特别业务时所使用的个人印章，如出纳私章，审批人私章等。2. 岗位分工及授权批准2.1 岗位授权说明2.1.1 公司财务部图章及档案管理分部，负责统筹公司印章的管理工作。2.1.2各职能部门依日常的权限及常规工作要求自行使用的本部门印章，其它根据工作需要刻制的印章由本部门指定印章保管责任人。2.2 涉及部门及不相容职责2.2.1图章管理人员不得兼任出纳、前台开单、票据填开工作。2.2.2 印章保管人不得一人同时持有银行预留印鉴的所有印章，或是就同一事项的所有授权审批印章。2.2.3图章管理人员应当具备良好的职业道德，忠于职守，廉洁奉公，遵纪守法，客观公正，不断提高业务素质和职业道德水平。3. 制度内容3.1 印章刻制与领用3.1.1 概述3.1.1.1 印章的刻制包括新公司成立或因业务需要的印章刻制及因原印章不适用、磨损等而需要更换的印章刻制。3.1.1.2 印章刻制须经授权审批。公章、专用印章、法定代表人私章应在公安机关指定的刻章单位刻制，严禁未经许可自行刻制印章。3.1.1.3 公司采取分级保管的办法，各类印章由各岗位专人依职权需要领取并保管。印章领用应经审批授权。3.1.1.4 各公司应根据实际需求申请刻制印章，每名印章均明确授权使用范围并按要求使用，闲置印章应交回公司财务部图章及档案管理分部统一保管或销毁。3.1.1.5 保证各种重要印章（如公司公章、财务专用章、合同专用章等）的唯一性，不允许就同一授权范围刻制多套印章。3.1.2 印章申请和刻制细则3.1.2.1公司的公章、法定代表人私章及财务专用章由公司办公室在办理公司设立手续的过程向当地公安部门申请，并到其指定处刻制。3.1.2.2 公司公章的非首次刻制由原保管的职能部门填写《印章刻制申请表》（附件一），列明重新刻制的原因，经公司财务部图章及档案管理部门主管加具意见，报总经理批准后，由图章管理员按规定刻制。3.1.2.3 公司法定代表人私章由有业务需要的职能部门填写《印章刻制申请表》提出申请，列明使用范围后经公司财务部图章及档案管理部门主管加具意见，报法定代表人确认后，由图章管理员按规定刻制。3.1.2.4 财务专用章由财务部填写《印章刻制申请表》提出申请，列明使用范围后经公司财务部图章及档案管理部门主管加具意见，公司财务部负责人审核，报总经理批准后，由图章管理员按规定刻制。3.1.2.4 其他业务专用章，如销售合同专用章、人力资源专用章等由有业务需要的职能部门提出申请，公司相关管理部门负责人审核，报总经理批准后，由图章管理员按规定刻制。3.1.3印章移交及启用细则3.1.3.1公司的公章、法定代表人私章、财务专用章统一由专人负责领用保管。3.1.3.2 其他业务专用章和授权人印章由相关职能部门的负责人指定专人领用和保管，并应严格遵守有关印章的使用办法。3.1.3.3申请刻制的印章刻制完成后，应在二个工作日内办理移交手续。印章领用人应填写《印章领用审批表》（附件三），经部门负责人审批后领取印章。移交人应认真核对领取印章人员的身份证明文件及经审批的《印章领用审批表》。印章领用人应认真核对印章与《印章刻制申请表》申请的印章内容规范是否一致。核对无误应在的《印章领用审批表》“印章印模”栏盖章备案。3.1.3.4法定代表人私章应由法定代表人明确其授权使用范围。3.1.3.5印章交接完毕，《印章签收表》、《印章领用审批表》和《印章刻制申请表》交公司财务部图章及档案管理分部做好备案登记工作。3.1.3.6印章需由领用部门明确了印章保管责任人后方可正式使用。3.2印章使用管理3.2.1 用印审批原则3.2.1.1 建立健全用印业务授权批准制度，明确审批人对各印章使用的授权批准方式、权限、程序、责任和相关控制措施，规定经办人办理各印章用印业务的职责范围和工作要求。3.2.1.