天津新玻电力复合绝缘子制造股份有限公司2015年年股东大会.PDFVIP

公告编号：2016-012 证券代码：831892 证券简称：新玻电力 主办券商：中泰证券 天津市新玻电力复合绝缘子制造股份有限公司 2015 年年度股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 (一)股东大会届次 本次会议为2015 年年度股东大会 (二)召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 (三)会议召开的合法性、合规性 本次股东大会会议召集符合《中华人民共和国公司法》等法律 法规和《公司章程》的有关规定。 (四)会议召开日期和时间 开始时间：2016 年05 月18 日09 时00 分 结束时间：2016 年05 月18 日12 时00 分 (五)会议召开方式 本次会议采用现场方式召开。 (六)出席对象 1.股权登记日持有公司股份的股东。 1/ 4 公告编号：2016-012 本次股东大会的股权登记日为2016 年5 月13 日，股权登记日下 午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会 （在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证 券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、 参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 2.本公司董事、监事、高级管理人员。 3.见证律师 (七)会议地点：天津市津南区八里台镇工业园区公司1 楼会议室 二、会议审议事项 1、审议《关于2015 年度董事会工作报告的议案》； 2、审议《关于2015 年度监事会工作报告的议案》 3、审议《关于2015 年年度报告及年度报告摘要的议案》； 4、审议《关于2015 年度财务决算报告的议案》； 5、审议《关于2016 年度财务预算报告的议案》； 6、审议《关于2015 年度利润分配方案的议案》； 7、审议《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度审计机构的议案》； 三、会议登记方法 (一)登记方式 1）自然人股东持本人身份证、账户卡； 2）由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身 2/ 4 公告编号：2016-012 份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权书、股东账户卡及代理人 身份证； 3）由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人 身份证、法定代表人身份证明书、加盖法人单位印章的单位营业执 照复印件、股东账户卡和股东持股凭证； 4）法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人 身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、加 盖法人单位印章的单位营业执照复印件，股东账户卡和股东持股凭 证； 5）办理登记手续，可用现场、信函或传真方式进行但不受理 电话方式登记。 (二)登记时间:2016 年5 月17 日9：00-16：00 (三)登记地点: 天津市津南区八里台镇工业园区公司1 楼会议室 四、其他 (一)会议联系方式 联系地址：天津市津南区八里台镇工业园区公司1 楼会议室 邮政编码：300350 联系人：于淼 联系电话：022 传真：022 (二)会议费用：与会人员交通费、食宿费用自理 3/ 4 公告编号：2016-012 (三)临时提案 临