道有道北京科技股份有限公司股东大会议事规则.PDFVIP

道有道 （北京 ）科技股份有限公司 股东大会议事规则 目 录 第一章 总则 第二章 股东大会职权 第三章 股东大会召开方式 第四章 股东大会召集程序 第五章 股东大会召开和议事程序 第六章 股东大会决议的执行 第七章 附则 1 第一章 总 则 1.1 为了保证股东大会程序和决议的合法性，提高股东大会议 事效率，保障股东合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》、《非上市公众公司监 督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等有 关法律、法规和规范性文件及 道有道（北京）科技股份有限公司章 程》（以下简称“《公司章程》”）之规定，制订本规则。 第二章 股东大会职权 2.1 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权： （一）决定公司的经营方针和投资计划； （二）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、 监事的报酬事项； （三）审议批准董事会的报告； （四）审议批准监事会的报告； （五）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案； （六）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （七）对公司增加或者减少注册资本作出决议； （八）对发行公司债券（包括但不限于公司债券、短期融资券、中 期票据等债务融资工具）作出决议； （九）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议； （十）修改公司章程； （十一）对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议； （十二）审议批准公司下列对外担保事项： 1、单笔担保额超过最近一期经审计净资产 10%的担保； 2、公司及其控股子公司的对外担保总额，达到或超过最近一期 经审计净资产的 50%以后提供的任何担保； 2