上海仪电电子股份有限公司2012年年报告.PDF

上海仪电电子股份有限公司 600602 900901 2012 年年度报告 2013 年3 月21 日 上海仪电电子股份有限公司 2012 年年度报告 重要提示 一、 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人黄峰先生、主管会计工作负责人顾德庆先生及会计机构负责人（会计主管 人员）程震先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案： 公司2012 年实现营业收入120,573 万元，本年度合并会计报表实现归属于母公司所有 者的净利润10,722 万元。每股收益0.09 元，加权平均的净资产收益率4.51% 。合并会计报 表年初归属于母公司所有者的未分配利润-30,635 万元，本年度合并会计报表实现归属于母 公司所有者的净利润10,722 万元，2012 年年末公司未分配利润-19,913 万元。 根据《公司章程》有关“公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的 股份比例分配”的原则，考虑公司2012 年利润弥补亏损后仍为负数，建议2012 年度不实施 利润分配，也不进行资本公积金转增股本。 该预案已经公司八届十七次董事会会议审议通过，尚需提交公司2012 年度股东大会审 议批准。 六、 不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。 七、 不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。 1 上海仪电电子股份有限公司 2012 年年度报告 目录 第一节 释义及重大风险提示3 第二节 公司简介4 第三节 会计数据和财务指标摘要6 第四节 董事会报告8 第五节 重要事项21 第六节 股份变动及股东情况28 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况32 第八节 公司治理37 第九节 内部控制40 第十节 财务报告41 第十一节 备查文件目录 ………………………………………………………………………165 2 上海仪电电子股份有限公司 2012 年年度报告 第一节 释义及重大风险提示 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 仪电控股 指 上海仪电控股（集团）公司 仪电电子集团 指 上海仪电电子（集团）有限公司 仪电电子、公司或本公司 指 上海仪电电子股份有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上海证监局 指 中国证券监督管理委员会上海监管局 上交所 指 上海证券交易所 二、重大风险提示 公司已在本年度报告中详细描述了面临的风险，敬请投资者关注，详见董事会报告中关 于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险的内容。 3 上海仪电电子股份有限公司 2012 年年度报告 第二节 公司简介 一、 公司信息 公司的中文名称