上海开创国际海洋资源股份有限公司2014年年报告.PDFVIP

2014 年年度报告 公司代码：600097 公司简称：开创国际 上海开创国际海洋资源股份有限公司 2014 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、 立信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人汤期庆、主管会计工作负责人朱正伟及会计机构负责人（会计主管人员）徐卫东 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司第七届董事会第六次会议审议通过《公司2014 年度利润分配预案》，拟以公司2014 年 12 月31 日总股本202,597,901 股为基数，向全体股东每10 股派发现金红利1.60 元（含税）， 共计分配股利32,415,664.16 元，剩余未分配利润结转以后年度分配。本次分配不进行资本公积 转增股本。本议案尚需提交股东大会审议。 六、 前瞻性陈述的风险声明 本报告中涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对外投资者的实质承诺，敬请 投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？ 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 1 / 91 2014 年年度报告 目录 第一节 释义及重大风险提示3 第二节 公司简介3 第三节 会计数据和财务指标摘要5 第四节 董事会报告6 第五节 重要事项 12 第六节 股份变动及股东情况 16 第七节 优先股相关情况 19 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况20 第九节 公司治理24 第十节 内部控制27 第十一节 财务报告28 第十二节 备查文件目录91 2 / 91 2014 年年度报告 第一节 释义及重大风险提示 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 公司或本公司 指 上海开创国际海洋资源股份有限公司 开创远洋公司 指 上海开创远洋渔业有限公司 二、 重大风险提示 公司已在本年度报告中描述公司面临的风险，敬请投资者予以关注，详见本年度报告“董事 会报告”等有关章节中关于公司面临风险的描述。 第二节 公司简介 一、 公司信息 公司的中文名称 上海开创国际海洋资源股份有限公司 公司的中文简称 开创国际 公司的外文名称 Sh