中国建设银行股份有限公司2014年股东大会2015年第一次A股类别.PDFVIP

中国建设银行股份有限公司 2014年度股东大会 2015年第一次A股类别股东大会 2015年第一次H股类别股东大会 会议资料 中国建设银行股份有限公司董事会 二○一五年四月二十九日 中国建设银行股份有限公司2014 年度股东大会暨2015 年第一次A 股类别股东大会、2015 年第一次H 股类别股东大会资料 会议议程 会议召集人：中国建设银行股份有限公司董事会 会议主席：王洪章董事长 会议时间：2015年6月15 日下午14:30 会议地点：北京市西城区金融大街25号，香港九龙尖沙咀梳士巴利道 18号香港洲际酒店 会议议程： 一、宣布会议开始 二、宣布会议出席情况 三、介绍会议基本情况，推选监票人、计票人和记录人 四、审议各项议案 五、填写表决票并投票 六、统计表决结果 七、宣布表决结果 八、宣布会议结束 1 中国建设银行股份有限公司2014 年度股东大会暨2015 年第一次A 股类别股东大会、2015 年第一次H 股类别股东大会资料 2014年度股东大会文件目录 审议事项 普通决议案 1. 本行2014年度董事会报告 2. 本行2014年度监事会报告 3. 本行2014年度财务决算方案 4. 本行2014年度利润分配方案 5. 本行2015年度固定资产投资预算 6. 本行董事2013年度薪酬分配清算方案 7. 本行监事2013年度薪酬分配清算方案 8. 关于王洪章先生连任本行执行董事的议案 9. 关于庞秀生先生担任本行执行董事的议案 10. 关于章更生先生担任本行执行董事的议案 11. 关于李军先生担任本行非执行董事的议案 12. 关于郝爱群女士担任本行非执行董事的议案 13. 关于伊琳·若诗女士继续担任本行独立非执行董事的议案 14. 关于本行聘用2015年度外部审计师的议案 15. 关于本行优先股发行摊薄即期回报的影响及填补措施的议案 16. 本行2015-2017年股东回报规划 17. 本行2015-2017年资本规划 2 中国建设银行股份有限公司2014 年度股东大会暨2015 年第一次A 股类别股东大会、2015 年第一次H 股类别股东大会资料 特别决议案 18. 修订本行章程的议案 19. 本行境内发行优先股股票方案 20. 本行境外发行优先股股票方案 参阅资料 独立董事2014年度述职报告 3 中国建设银行股份有限公司2014 年度股东大会暨2015 年第一次A 股类别股东大会、2015 年第一次H 股类别股东大会资料 议案一： 关于2014年度董事会报告的议案 各位股东： 根据相关监管规定和本行章程的规定，本行2014年度董事会报告 已于2015年3月27 日经本行董事会会议审议通过，现提请股东大会审 议。 有关本行2014年度董事会报告的内容请参见《中国建设银行股份 有限公司2014年年度报告》中的董事会报告书。 中国建设银行股份有限公司 董事会 4 中国建设银行股份有限公司2014 年度股东大会暨2015 年第一次A 股类别股东大会、2015 年第一次H 股类别股东大会资料 议案二： 关于2014年度监事会报告的议案 各位股东： 根据相关监管规定和本行章程的规定，本行2014年度监事会报告 已于2015年3月27 日经本行监事会会议审议通过，现提请股东大会审 议。 有关本行2014年度监事会报告的内容请参见《中国建设银行股份 有限公司2014年年度报告》中的监事会报告书。