中国汽车工程研究院股份有限公司首次公开发行股票招股意向书摘要.PDF

中国汽车工程研究院股份有限公司 China Automotive Engineering Research Institute Co., Ltd. （重庆市经开区北区金渝大道9 号） 首次公开发行股票招股意向书摘要 保荐人（主承销商） 北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼 财务顾问（副主承销商） 上海市浦东新区银城中路 200 号中银大厦 39 层 中国汽车工程研究院股份有限公司 首次公开发行 A 股股票招股意向书摘要 发行人声明 本招股意向书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况，并不包 括招股意向书全文的各部分内容。招股意向书全文同时刊载于上海证券交易所网 站。投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读招股意向书全文，并以其作为投资 决定的依据。 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股意向书及其摘要不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连 带的法律责任。 公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股意向书及其 摘要中财务会计资料真实、完整。 中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其 对发行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的 声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 投资者若对本招股意向书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪 人、律师、会计师或其他专业顾问。 1-2-2 中国汽车工程研究院股份有限公司 首次公开发行 A 股股票招股意向书摘要 第一节 重大事项提示 本公司特别提醒投资者认真阅读本招股意向书摘要全文，并特别注意下列重 大事项提示： 一、本次发行前公司总股本为 44,878.6578 万股，本次拟发行不超过 19,200 万股人民币普通股，发行后公司总股本不超过 64,078.6578 万股，全部股份均为 流通股。 本公司控股股东通用技术集团承诺：自本公司股票上市之日起三十六个月 内，不转让或者委托他人管理其已直接和间接持有的本公司首次公开发行股票前 已发行股份，也不由本公司回购该部分股份。 本公司股东中机公司、中技公司和通用咨询承诺：自本公司股票上市之日起 三十六个月内，不转让或者委托他人管理其已直接和间接持有的本公司首次公开 发行股票前已发行股份，也不由本公司回购该部分股份。 二、关于公司上市前滚存利润的分配及公司股利分配政策 （一）公司上市前滚存利润的分配 根据公司 2010 年第二次临时股东大会决议，自整体变更设立中国汽车工程 研究院股份有限公司的审计基准日次日（2010 年 4 月 1 日）至公司首次公开发 行股票前的滚存利润，由发行后的新老股东按其所持股份比例共享。截至 2011 年 12 月 31 日，本公司经审计的未分配利润为19,818.82 万元（母公司报表）。 （二）请投资者关注本公司股利分配政策和现金分红比例 公司本次发行后的股利分配政策如下： 1、公司实行持续、稳定的利润分配政策，重视对投资者的合理投资回报并 兼顾公司的可持续发展。 2、公司可以采取现金或者股票方式分配股利，可以进行中期现金分红。 3、若公司董事会未做出现金利润分配预案的，应当在定期报告中披露未分 红的原因、未用于分红的资金留存公司的用途。 1-2-3 中国汽车工程研究院股份有限公司 首次公开发行 A 股股票招股意向书摘要 2011 年 11 月 24 日，公司召开第一届董事会第七次会议，通过了关于《关 于中国汽车工程研究院股份有限公司章程修正案的提案》