上海东方明珠新媒体股份有限公司2016年年股东大会会议议程.PDF

上海东方明珠新媒体股份有限公司 2016 年年度股东大会会议议程 现场会议时间：2017 年6 月30 日13:30-15:30 现场会议地点：上海市新华路160 号上海影城六楼第三放映厅 会议表决方式：现场加网络投票表决方式 现场会议议程： 一、主持人宣布会议开始。 二、听取各项议案： 1、公司2016 年度董事会工作报告； 2、公司2016 年度监事会工作报告； 3、公司2016 年度报告正文及全文； 4 、公司2016 年度财务决算报告； 5、公司2016 年度利润分配预案； 6、公司2017 年度财务预算报告； 7、公司2017 年度日常经营性关联交易的议案； 8、公司关于与上海文化广播影视集团财务有限公司签订《金融 服务协议》暨关联交易的议案； 9、关于为进出口业务提供担保的议案； 10、关于公司变更名称的议案； 11、关于修订《公司章程》及《股东大会议事规则》、《董事会 议事规则》的议案； 12、关于拟回购注销部分已获授未解锁限制性股票的议案； 13、公司独立董事2016 年度述职报告。 1 三、推选会议监票人和计票人。 四、投票表决。 五、股东代表发言。 六、律师宣读法律意见书。 2 目 录 议案一、公司2016 年度董事会工作报告4 议案二、公司2016 年度监事会工作报告8 议案三、公司2016 年度报告正文及全文10 议案四、公司2016 年度财务决算报告11 议案五、公司2016 年度利润分配预案22 议案六、公司2017 年度财务预算报告24 议案七、公司2017 年度日常经营性关联交易的议案32 议案八、公司关于与上海文化广播影视集团财务有限公司签订《金融服务协议》 暨关联交易的议案37 议案九、关于为进出口业务提供担保的议案42 议案十、关于公司变更名称的议案45 议案十一、关于修订《公司章程》及《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》 的议案46 议案十二、关于拟回购注销部分已获授未解锁限制性股票的议案47 议案十三、听取公司独立董事2016 年度述职报告48 3 上海东方明珠新媒体股份有限公司 2016 年年度股东大会 议案一 上海东方明珠新媒体股份有限公司 2016 年度董事会工作报告 各位股东： 2016 年度，上海东方明珠新媒体股份有限公司（以下简称 “公 司”）董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所 股票上市规则》等法律、法规和《公司章程》、《董事会议事规则》 的规定和要求，本着勤勉尽责的原则认真履职。现将2016 年度履职 情况报告如下： 一、 报告期内公司总体经营情况 2016 年公司实现收入194.45 亿元，完成全年预算的83.68%，同 比减少7.95%；实现利润总额39.91 亿元，完成全年预算的99.39%， 同比增长2.44%；实现归属于母公司净利润29.34 亿元，完成全年预 算的97.06%，同比增长0.94%。 （一）激励核心关键人才，推出并实施股权激励 公司自2014 年首次尝试推出股权激励计划，历时三载，于2016 年下半年推出限制性股票激励计划，并于2017 年 1 月5 日完成对第 一批激励对象的授予。 本次股权激励计划，激励向核心关键人才倾斜，促进核心团队稳 定，助力战略目标达成。激励与约束相结合，风险与收益对称，与业 4 绩考核挂钩，绑定长期核心利益有助于提升公司治理水平。 公司在报告期内获准实施限制性股票激励计划，成为中国第一家 实施股权激励的国有文化传媒上市公司，有力优化了员工的长效激励 机制，增强了团队凝聚力与企业归属感，明确了未来业绩增长和业务 发展目标。