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杭州海兴电力科技股份有限公司 杭州海兴电力科技股份有限公司 2017 年第三次临时股东大会 会 议 资 料 二零一七年七月 杭州海兴电力科技股份有限公司 杭州海兴电力科技股份有限公司 2017年第三次临时股东大会须知 各位股东及股东代表： 为了维护全体股东的合法权益、依法行使股东职权，确保股东大 会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》、中国证 监会《上市公司股东大会规范意见》、《公司章程》及《公司股东大 会议事规则》制定本须知，请参会人员认真阅读。 一、会议期间全体出席会议人员应以维护股东合法权益，确保大 会正常进行，提高议事效率为原则，认真履行法定职责。 二、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除依法出席会议的公 司股东（或其授权代表）、董事、监事、董事会秘书、高级管理人员、 聘请的律师和董事会邀请参会的人员外，公司有权依法拒绝其他人士 入场。对于干扰股东大会秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的 行为，公司有权采取必要措施予以制止并报告有关部门查处。 三、公司董事会秘书负责本次大会的会务事宜。 四、出席会议的股东（或其授权代表）必须在会议召开前十分钟 到达会场，办理签到登记，应出示以下证件和文件： 1、法人股东的法定代表人出席会议的，应出示本人身份证，能 证明其法定代表人身份的有效证明，持股凭证和法人股东账户卡；委 托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、法人股东单位的 法定代表人依法出具的授权委托书。 2 、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、持股凭证和 杭州海兴电力科技股份有限公司 股东账户卡；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证， 授权委托书。 五、股东（或其授权代表）参加本次大会依法享有发言权、咨询 权和表决权等各项权益。 六、股东要求在股东会议上发言，须在会前向公司董事会办公室 登记，填写“股东发言登记表”，股东应在与本次股东大会审议议案有 直接关系的范围内展开发言，按持股数从多到少依次排序，发言应言 简意赅。股东发言时间不超过5分钟，除涉及公司商业秘密不能在股 东大会上公开外，主持人可安排公司董事、监事和其他高级管理人员 回答股东提问。 七、本次大会对议案采用记名投票方式逐项表决。 八、本次大会表决票清点工作由四人参加，出席股东推选两名股 东代表、监事会推选一名监事及一名出席律师参加表决票清点工作。 九、表决票清点后，由清点人代表当场宣布表决结果，主持人如 果对表决结果有异议，可以对所投票数进行点票。 杭州海兴电力科技股份有限公司 杭州海兴电力科技股份有限公司 2017年第三次临时股东大会议程 会议召开时间：2017年7月13 日下午14时30分 会议召开地点：浙江省杭州市莫干山路1418号海兴电力公司会议室 会议方式：现场投票和网络投票相结合的方式 会议主持人：董事长周良璋先生 一、宣布会议开始 1、主持人宣布会议开始并宣读参加股东大会现场会议的股东（包 括股东代理人）人数、持有和代表的股份数； 2 、董事会秘书宣读股东大会会议须知。 二、宣读会议议案 1、关于增补戴应鹏先生为公司第二届监事会监事的议案； 2 、关于回购注销部分激励对象已获授权但未解锁的限制性股票 的议案； 3、关于部分募集资金投资项目节余募集资金永久补充流动资金 的议案。 三、审议与表决 1、推选现场会议的监票人； 2 、与会股东（或股