北京盈和科技股份有限公司公开转让说明书.PDF

北京盈和科技股份有限公司 公开转让说明书 北京盈和科技股份有限公司 公开转让说明书 主办券商 二〇一五年四月 北京盈和科技股份有限公司 公开转让说明书 声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的 法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明 书中财务会计资料真实、完整。 全国股份转让系统公司对本公司股票公开转让所作的任何决定或意见，均不 表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之 相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由 此变化引致的投资风险，由投资者自行承担。 1 北京盈和科技股份有限公司 公开转让说明书 重大事项提示 公司在生产经营过程中，由于所处行业及自身特点所决定，特提醒投资者充 分关注如下重大事项，并认真阅读本公开转让说明书全部内容。 一、公司所处行业宏观政策及经济波动风险 公司所处行业为电子工业专用设备制造业，公司主要从事自动化生产设备的 研发、生产及销售，客户群体为国内电子元器件生产厂商，上述厂商主要向电子 产品制造企业提供电子元器件。由于电子产品制造行业自身的经营状况和扩产计 划易受宏观经济周期波动影响，故在宏观经济不佳的情况下，电子产品制造企业 会相应缩减投资、降低产量，从而影响公司所处行业的发展。 2008 年以来，受国际金融危机及国内经济增长速度放缓等因素影响，我国 电子产品需求增长速度放缓，导致电子元器件生产厂商相应削减或推迟了生产设 备的投资，使得电子工业专用设备制造行业的发展受到了较大的影响。 近年来，在国家相继出台一系列政策等利好因素驱动下，电子工业专用设备 制造业已经开始呈现快速复苏的态势，行业各项经济指标快速增长；但从长远来 看，宏观经济及行业经济周期的变化仍与公司面临的市场规模存在一定的关联 性，如果未来宏观经济出现大幅波动，则可能对电子工业专用设备制造业的持续 快速发展带来不利影响。 二、技术研发及技术转化风险 公司及子公司产品所应用的技术包括物理学、化学、材料学、自动化控制、 电气工程、计算机技术等多门学科，对进入该行业的企业技术整合要求较高，公 司需要进行不断的研发投入以保持产品技术更新及产品质量的稳定性。 为保持技术领先和拓展新的市场空间，公司及子公司注重自有技术的开发及 核心人才的引进和培养。经过多年的积累，公司在自动化生产设备方面形成了多 项自有技术，能够保持公司产品的竞争优势；此外，子公司在陶瓷底座生产技术 方面取得了长足进展，虽在报告期内子公司尚未实现销售，但生产产品质量稳定， 并已经在公司关联方处进行试生产。 2 北京盈和科技股份有限公司 公开转让说明书 由于子公司产品陶瓷底座尚未实现规模化生产，亦未实现向非关联方的销 售，如果相关技术未来不能大批量转化为合格产品，则将对公司未来的技术研发 和经营业绩产生一定影响。 三、关联销售占比较高事项 2013 、2014 年度，公司向控股子公司之联冠科技、新华源销售设备实现收 入 2,285,470.09 元、4,161,538.46 元，占当年母公司营业收入总额的 11.39%、 34.89% 占比较大。公司主要向联冠科技、新华源销售陶瓷底座生产线设备。 目前，受生产设备依赖进口