天仁茶业股份有限公司2011年第13届第6次董监事会记录-天仁茗茶.pdfVIP

天仁茶業股份有限公司 2011 年第 13屆第 6 次董監事會記錄 一、時間：2011 年 05月 31日 星期二( )下午 13時 50 分 二、地點：苗栗縣竹南鎮中華路 422號（天仁茶園喫茶趣貴賓室） 三、主席：李 董 事 長 明 星 記錄：鄭慧馨 四、出席： 創辦人：李瑞河 董 事：李明星、王連源、林仁宗、李建德 天福投資(股)公司代表人：蔡松欉、李洛麟、李世偉 監察人：曾明順、李鴻生、李銘仁 五、列席：林副總經理文湖、劉副總經理啟文、徐廠長文源、 莊副總經理遠明、陳經理中智 六、主席宣佈開會：應到董事 7 人監察人 3 人，實際出席（含委託）共計 10 人， 已達法定人數本席宣佈開會。 七、主席報告： （略） 八、追蹤上次會議記錄： (一)2011 年 03月 11日董監事會 承認及討論事項： 案由一：本公司2010 年度決算表冊，提請