湖南中天建设集团股份有限公司公开转让说明书-全国中小企业股份.PDF

湖南中天建设集团股份有限公司 公开转让说明书 湖南中天建设集团股份有限公司 公开转让说明书 （申报稿） 主办券商 二〇一六年十二月 1 湖南中天建设集团股份有限公司 公开转让说明书 声 明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在任何 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别 和连带的法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说 明书中财务会计资料真实、完整。 中国证监会、全国中小企业股份转让系统有限责任公司对本公司股票公开 转让所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益 作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 依据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责， 由此变化引致的投资风险，由投资者自行承担。 2 湖南中天建设集团股份有限公司 公开转让说明书 重大事项提示 公司特别提醒投资者注意下列重大事项： 一、宏观调控政策调整的风险 建筑业的上下游产业均对国家宏观调控政策具有较高的敏感性，导致建筑 行业在市场需求和成本方面存在诸多政策引发的不确定性。近期，针对房地产 行业投资规模过大，供应结构不合理等突出问题，国家出台了一系列宏观调控 政策，可能会影响房地产投资总量和结构。如果公司不能根据宏观调控政策及 时调整发展战略，有可能对公司的建筑业务形成负面影响。 公司的基础设施建设业务很大程度上依赖政府部门兴建道路、桥梁、市政 设施、环保设施、能源工程等项目的投资。政府对基础设施建设的投资通常受 宏观经济影响，并具有一定的周期性。如果未来中央及地方政府大幅削减基建 项目的投资预算，而公司无法开辟新的基础设施业务，则公司快速发展道路、 桥梁工程等业务会受到不利影响。 二、施工安全风险 公路、桥梁、隧道施工主要在露天、高空、地下作业，施工环境存在一定 的危险性，如防护不当可能造成人员伤亡；施工过程中因状况复杂，可能出现 坍塌等意外情况，从而造成财产损失和人员伤亡，影响工期。目前，国家有关 管理部门对建筑施工行业的工程安全、环保等方面提出了更高的要求。公司在 施工过程中加强安全检查、购买安全设施以及对施工作业人员进行安全培训教 育等，严防安全事故的发生。 三、工程管理风险 建筑工程项目由于建设周期较长，在施工过程中受到各种不确定因素影响 的概率较大，譬如材料指标不过关、设计图纸未及时提供、恶劣天气等，如公 司在建设过程中质量把关不严，则可能面临着工程质量管理风险。 作为以建筑施工为主业的企业，公司在项目施工中要签订诸多合同，存在 着诸多合同管理风险。建筑施工企业的合同不同于一般的买卖合同，要经过多 3 湖南中天建设集团股份有限公司 公开转让说明书 个环节，由招投标合同、监理合同、设计合同、劳务分包合同、专业分