联合国预防犯罪和刑事司法大会.PDF

联 合 国 A/CONF.213/8 第十二届 Distr.: General 联合国预防犯罪和 18 December 2009 Chinese 刑事司法大会 Original: English 2010 年4 月12 日至19 日，巴西萨尔瓦多 * 临时议程 项目 7 根据相关的联合国文书及其他文书 开展国际合作解决洗钱问题 根据相关的联合国文书及其他文书开展国际合作解决洗钱问题 秘书处编写的工作文件 目录 页 次 一、导言 2 二、通过司法互助开展国际合作 3 A. 法律障碍 4 B. 运作障碍 5 三、其他国际合作形式 6 四、打击洗钱方面的挑战 7 A. 涉及贸易的洗钱活动 7 B. 复杂的公司结构 9 C. 替代汇款系统 10 D. 新的技术发展 12 五、联合国毒品和犯罪问题办公室提供的技术援助 14 六、结论和建议 15 __________________ * A/CONF.213/1 。 V.09-89287 (C) GX 250210 250210 *0989287* A/CONF.213/8 一、导言 1. 由于转移犯罪所得使用的跨国方法和犯罪工具日益复杂，洗钱案件经常涉及 多个司法管辖区。因此，会员国之间加强合作，对于成功侦查和起诉许多此类案 件以及有效扣押和没收犯罪所得至关重要。 2. 为了确保及时、有效地开展此类合作，国际和区域法律文书在司法互助和非 正规交换信息以及合作领域对会员国提出了详细要求。提供国际合作的综合机制 日益得到发展。但是，单有这些是不够的。会员国有效提供协助的能力取决于国 内打击洗钱框架得到全面和有效的执行。 3. 若干具有法律约束力的国际文书，如 1988 年《联合国禁止非法贩运麻醉药 品和精神药物公约》、1 2 《联合国打击跨国有组织犯罪公约》及《联合国反腐败 3载有具体规定，要求会员国必须采取特定措施打击洗钱活动。这些文书强 公约》 调了洗钱活动与跨国有组织犯罪及腐败之间的联系。联合国毒品和犯罪问题办公