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国投新集能源股份有限公司 2009 年度第一次临时股东大会会议材料 国投新集能源股份有限公司国投新集能源股份有限公司 国投新集能源股份有限公司国投新集能源股份有限公司 年度年度第一次临时第一次临时股东大股东大会 会 年度年度第一次临时第一次临时股东大股东大会会 会议材料会议材料 会议材料会议材料 国投新集能源股份有限公司国投新集能源股份有限公司 国投新集能源股份有限公司国投新集能源股份有限公司 二二 OOOO 九年九年十二十二月 月 二二 OOOO 九九年年十二十二月月 1 国投新集能源股份有限公司 2009 年度第一次临时股东大会会议材料 目目 录录 目目 录录 一、2009年度第一次临时股东大会规定 二、2009年度第一次临时股东大会表决办法 三、2009年度第一次临时股东大会议程 1、审议 《关于公司符合公开增发A股股票条件的议案》； 2、逐项审议 《关于公司公开增发A股股票的议案》； （1）发行股票种类； （2）每股面值； （3）发行数量及募集资金规模； （4）发行方式； （5）发行对象； （6）定价方式； （7）本次增发决议的有效期； （8）募集资金用途； （9）发行前公司滚存未分配利润的分配。 3、审议 《关于公司前次募集资金使用情况专项说明的议 案》； 4、审议 《关于公司公开增发A股股票募集资金使用可行性 分析报告的议案》； 5、审议 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公 开增发 A 股股票相关事宜的议案》。 2 国投新集能源股份有限公司 2009 年度第一次临时股东大会会议材料 国投新集能源股份有限公司国投新集能源股份有限公司 国投新集能源股份有限公司国投新集能源股份有限公司 年度年度第一次临时第一次临时股东大会规定股东大会规定 年度年度第一次临时第一次临时股东大会规定股东大会规定 一、本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式， 出席现场会议人员应当听从公司工作人员安排，共同维护好大会秩 序。 二、为保证股东大会的正常秩序，除出席会议的股东和代理人、 董事、监事和高级管理人员、见证律师以及董事会邀请的人员以外， 公司有权拒绝其他人员进入会场。对于干扰股东大会秩序和影响其 他股东合法权益的行为，公司将按规定加以制止并报告有关部门依 法查处。 三、出席股东大会现场的股东、股东代理人应当持身份证或营 业执照复印件、授权委托书和证券账户卡等证件办理签到手续，会 议召开前 10分钟终止签到。 四、股东和代