浙江中孚环境设备股份有限公司2016年年股东大会决议公告.PDFVIP

公告编号：2017-014 证券代码：870710 证券简称：中孚环境 主办券商：东北证券 浙江中孚环境设备股份有限公司 2016 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间：2017 年5 月4 日 2、会议召开地点：浙江省德清县雷甸镇白云南路 981 号公司会 议室 3、会议召开方式：现场 4、会议召集人：董事会 5、会议主持人：董事长陈建新 6、召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、 法规和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共3 人，持 有表决权的股份23,000,000 股，占公司股份总数的95.83%。 1 公告编号：2017-014 二、 议案审议情况 (一)审议通过 《2016 年度董事会工作报告》; 1、议案内容 具体内容详见公司于2017 年4 月13 日在全国中小企业股份转让 系统指定信息披露平台（ 或www.neeq.cc）上披露 的 《第一届董事会第八次会议决议公告》（公告编号：2017-010）。 2、议案表决结果： 同意股数23,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3、回避表决情况： 回避表决情况:本议案不涉及关联事项。 (二)审议通过 《2016 年度监事会工作报告》; 1、议案内容 具体内容详见公司于2017 年4 月13 日在全国中小企业股份转让 系统指定信息披露平台（ 或www.neeq.cc）上披露 的 《第一届监事会第四次会议决议公告》（公告编号：2017-011）。 2、议案表决结果： 同意股数23,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3、回避表决情况： 2 公告编号：2017-014 回避表决情况:本议案不涉及关联事项。 (三)审议通过 《2016 年年度报告及摘要》; 1、议案内容 具体内容详见公司于2017 年4 月13 日在全国中小企业股份转让 系统指定信息披露平台（ 或www.neeq.cc）上披露 的 《2016 年年度报告》 （公告编号：2017-008）及《2016 年年度报 告摘要》 （公告编号：2017-009）。 2、议案表决结果： 同意股数23,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3、回避表决情况： 回避表决情况:本议案不涉及关联事项。 (四)审议通过 《2016 年度财务决算报告》; 1、议案内容 具体内容详见公司于2017 年4 月13 日在全国中小企业股份转让 系统指定信息披露平台（ 或www.neeq.cc）上披露 的 《第一届董事会第八次会议决议公告》（公告编号：2017-010）。 2、议案表决结果： 同意股数23,00