海立股份2015年股东大会资料.pdfVIP

海立股份2015 年年度股东大会资料 股票代码：600619(A 股) 900910(B 股) 2015 年 年 度 股 东 大 会 The 2015 Shareholders’ Annual General Meeting 会议资料 Meeting Files 2016 年6 月17 日 上海海立（集团）股份有限公司 2015 年年度股东大会议程 会议时间：2016 年6 月17 日(星期五) 13:30 开始 会议地点：上海紫金山大酒店四楼紫玉A 厅（浦东东方路778 号） 会议主持：董事长沈建芳 会议议程： 1、审议《2015 年度董事会工作报告》； 2 、审议《2015 年度监事会工作报告》； 3、听取《独立董事2015 年度述职报告》； 4 、审议《2015 年年度报告及摘要》； 5、审议《2015 年度财务决算及2016 年度预算》； 6