投资公司母子公司管理制度修订.docVIP

投资有限公司 母子公司管理制度 2010年8月14日修订 投资有限公司母子公司管理制度 为确立母子公司的出资关系，建立资本联结纽带，规范母子公司的权利、义务关系，充分发挥集团的整体优势，根据《中华人民共和国公司法》并结合公司实际情况，特制定本管理制度。 本制度所指母公司为新疆投资有限公司以下简称集团，子公司为新疆投资有限公司所有全资子公司和控股子公司。集团单独投资设立的公司为其全资子公司，集团持有50%以上股权，或持有股权虽不足50%但拥有实际控制权的公司为其控股子公司。 集团是向各子公司、参股公司出资并行使出资人（股东）职能，具有资本运营和投资决策等多种功能的公司制企业。集团是集团公司的战略规划中心、投资管理中心、资本运营中心、人力资源中心和财务管理中心。 集团的主要职能是：依照法定程序和集团公司章程，组织制定和实施集团的长远规划和发展战略；开展投融资、资产重组等资本运营活动；决定集团内部的重大事项；推进成员企业的产权结构及组织结构调整；协调成员企业之间的关系；编制集团的合并会计、统计报表；统一管理集团的名称、商标、商誉等无形资产；建立集团的营运网络和信息网络及有利于形成集团整体经营优势的其他职能。 各子公司作为经营与利润中心，享有自主经营权。 集团作为战略规划中心，各子公司的发展战略与规划、年度经营计划应服从集团制定的集团公司的整体发展战略与规划并与之统一。 集团作为资本运营中心，各子公司的投资行为应符合《新疆投资有限公司投资管理制度》的有关规定。 集团作为财务中心，统一、完整的财务制度，决定集团内部母子公司间利益分配格局，统一财务审计监督。主要通过产权关系依照股权比例派遣董事、监事，子公司总经理、副总经理、财务主管等高级管理人员的人选。可培养为目的，决定集团员工在集团任职轮换。