河北国文电气股份有限公司股票发行方案-全国中小企业股份转让系统.PDF

公告编号：2017-034 证券代码：838927 证券简称：国文股份 主办券商：平安证券 河北国文电气股份有限公司 股票发行方案 平安证券股份有限公司 二零一七年七月 河北国文电气股份有限公司 股票发行方案 声明 本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺股票发行方案不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性 承担个别和连带的法律责任。 根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自 行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 2 / 22 河北国文电气股份有限公司 股票发行方案 目录 一、公司基本信息 4 二、发行计划 5 （一）发行目的 5 （二）发行对象范围以及现有股东的优先认购安排 5 1、发行对象确定的股票发行 5 2、发行对象不确定的股票发行 11 3、现有股东的优先认购安排 11 （三）发行价格及定价依据 13 （四）发行股份数量及预计募集资金总额 13 （五）公司除权除息、分红派息及转增股本的情况 13 （六）本次股票发行限售安排及发行对象自愿锁定承诺 13 （七）募集资金用途 14 1、募集资金的必要性 14 2、充气柜产品的研发与生产资金预测过程 14 3、前次募集资金的使用情况 16 4 、募集资金对财务状况及经营成果的影响 16 （八）本次发行前滚存未分配利润的处置方案 16 （九）本次发行拟提交股东大会批准和授权的相关事项 16 （十）本次发行涉及主管部门审批、核准或备案事项情况 17 三、董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析 17 （一）公司与控股股东及其关联人之间的业务关系、管理关系、关联交易及同业竞争 等变化情况 17 （二）本次发行对其他股东权益或其他类别股东权益的影响 17 （三）与本次发行相关特有风险的说明 17 四、公司需要披露的其他重大事项 17 五、本次股票发行相关中介机构信息 19 3 / 22 河北国文电气股份有限公司 股票发行方案 一、公司基本信息 公司名称 河北国文电气股份有限公司 英文名称 Hebei Guo Wen Electrical Equipment Co., LTD 公司简称 国文股份 证券代码 838927 法定代表人 杨国安 成立日期 2009 年12 月9 日 注册资本 5000.282 万人民币 公司注册地址 保定市北二环5699 号大学科技园1 号楼2 单元202 室 邮政编码 071051 董事会秘书 成瑶 联系电话 0312-3153239 传真 0312-3111529 公司网址 电子邮箱 gwdqsb@ 《国民经济行业分类》