浙江海正药业股份有限公司2015年第二次临时股东大会会议资料.DOC

浙江海正药业股份有限公司 2015年第二次临时股东大会会议资料 二○一五年九月二日 会 议 议 程 时 间：2015年9月2日（周三）下午2：00，会期半天 地 点：浙江海正药业股份有限公司会议室（台州市椒江区外沙路46号） 主要议程： 一、宣布大会开始并宣布到会代表资格审查结果 二、审议下列议案 序号 议案名称 1 关于为全资子公司银行贷款提供担保的议案 1、以上议案已经公司第六届董事会第二十五次会议审议通过，内容详见2015年8月18日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（）。 2、对中小投资者单独计票的议案：关于为全资子公司银行贷款提供担保的议案 三、股东及其授权代表发言及答疑 四、对上述各议案进行投票表决 1、总监票组织监票小组 2、股东及股东代表投票 五、统计有效表决票 六、宣布表决结果 七、宣读股东大会决议 八、由公司聘请的律师发表见证意见 九、大会结束  大 会 须 知 为充分尊重广大股东的合法权益，确保本次股东大会的顺利进行，根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》以及《股东大会议事规则》等有关规定，现就本次会议的注意事项及会务安排通报如下： 一、本次大会设秘书处，处理大会的各项事务。 二、与会股东应自觉遵守大会纪律，以保证其他股东的合法权益。 三、要求发言的股东请先举手示意，经大会主席许可后发言；也可以到大会秘书处领“股东发言征询表”，填写好交秘书处，由秘书处安排发言或解答疑问。股东发言时应向大会报告姓名或单位名称，发言内容应围绕本次大会的主要议题。 四、本次大会采用记名投票方式进行表决，请与会股东按照表决票上的提示仔细填写表决票，在表决期间，股东不再进行发言。 五、请与会股东在表决票上“同意、“反对”、“弃权”的相应空格上打“√”，并写上姓名、持股数。若表决栏或者股东签名处为空白则视为“弃权”。 六、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东（或代理人）、董事、监事、董事会秘书、高级管理人员、聘请律师及董事会邀请的人员以外，公司有权拒绝其他人士入场，对于干扰股东大会秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，工作人员有权采取相应措施加以制止，并及时报告有关部门查处。 七、本次大会特邀请上海市锦天城律师事务所律师对大会的全部议程进行见证。 关于为全资子公司银行贷款提供担保的议案 各位股东及股东代表： 海正药业（杭州）有限公司（简称“海正杭州公司”）、浙江海正动物保健品有限公司（简称“海正动保公司”）、海正药业（美国）有限公司（简称“海正美国公司”）均为本公司全资子公司。现根据各子公司的生产经营活动需要，本公司拟为海正杭州公司、海正动保公司、海正美国公司银行贷款提供担保，详细情况如下： 一、被担保人基本情况 1、海正杭州公司：成立于2005年8月，法人代表白骅，注册资本90,000万元，注册地在杭州市富阳区，主营业务为生产、销售：原料药。截至2015年6月30日，总资产960,674.23万元，归属于母公司净资产321,032.93万元，负债总额519,043.97万元，其中长期借款170,477.58万元；2015年上半年实现营业收入164,010.84万元，归属于母公司净利润- 2,234.07万元（以上数据未经审计，为合并口径）。 海正杭州公司为本公司全资子公司。 2、海正动保公司：成立于2009年8月，法人代表朱康勤，注册资本9,500万元，注册地在杭州市富阳区，主营动物保健品、药品的研发、生产和销售。截至2015年6月30日，总资产35,828.52万元，归属于母公司净资产9,176.44万元，负债总额26,652.09万元，其中长期借款8,700.00万元；2015年上半年实现营业收入1,469.05万元，归属于母公司净利润-279.08万元（以上数据未经审计）。 海正动保公司为本公司全资子公司。 3、海正美国公司：成立于2010年11月，法人代表白骅，注册资本150万美元，注册地在美国特拉华州，主营业务为新药及工艺研究、代理销售。截至2015年6月30日，总资产10,827,60万元，归属于母公司净资产-1,342.42万元，负债总额12,170.02万元，无长期借款；2015年上半年实现营业收入9,725.51万元，归属于母公司净利润-52.25万元（以上数据未经审计）。 海正美国公司为本公司全资子公司。 二、担保协议的主要内容 1、为满足海正杭州公司日常经营需求，本公司拟为海正杭州公司向宁波银行富阳支行申请的20,000万元流动资金贷款（期限2年）、向杭州银行富阳新登支行申请的15,000万元流动资金贷款（期限2年）提供连带责任保证。具体贷款事项由海正杭州公司根据资金需求情况向银行提出申请，经与本公司协商后办理担保手续。 2、根据