股东大会有关情况-HKEXnews.DOC

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不會因本通告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 （在中華人民共和國註冊成立之股份有限公司） (股份代號：1033) 海外監管公告 此海外監管公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條作出。 茲載列中國石化儀征化纖股份有限公司在上海證券交易所網站刊登的以下資料全文，僅供參考。 承董事會命 吳朝陽 董事會秘書 2015年1月30日 於本公告日期，本公司現任董事為盧立勇、孫志鴻、沈希軍、龍幸平、張鴻、官調生、孫玉國、李建平，史振華*、喬旭*、楊雄勝*、陳方正* *獨立董事 证券代码：600871 证券简称：*ST仪化 公告编号：2015- 002 中国石化仪征化纤股份有限公司 关于2015年第一次临时股东大会更正补充公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 股东大会有关情况 原股东大会的类型和届次： 2015年第一次临时股东大会 原股东大会召开日期：2015年2月9日 原股东大会股权登记日： 股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日 Ａ股 600871 *ST仪化 2015/1/29 更正补充事项涉及的具体内容和原因 因上海证券交易所对股东大会网络投票系统（以下简称“网投系统”）进行了优化升级，新网投系统将于2015年1月26日正式启用。现就新网投系统有关事项说明如下： 1、投资者可以咨询其指定交易的证券公司是否已完成网投系统升级，以及是否可以按《上市公司股东大会网络投票实施细则（2015年修订）》（以下简称“新《网投细则》”）规定方式提交网络投票指令。 2、如果投资者指定交易的证券公司已完成系统升级的，投资者可按新《网投细则》规定方式进行网络投票。投资者既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：）进行投票。 3、如果投资者指定交易的证券公司未及时完成系统升级的，投资者仍可按原方式进行网络投票。原网络投票流程详见本公告、原网络投票系统投票操作流程（原网络投票流程中的议案顺序和申报价格已做相应变动）。投资者也可以登陆上海证券交易所网投系统互联网投票平台（网址：）进行投票。 4、首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。 5、同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。 由于本次股东大会相关决议案顺序调整而更新的股东代表授权委托书（以下简称“更新后委托书”）请见本公告附件1。更新后委托书将撤销及取代随同原股东大会通知发出的授权委托书（以下简称“原委托书”）。为避免疑虑，若股东已经依据原股东大会通知及原委托书上打印的指示填妥并交回该委托书，该委托书于本次股东大会上仍然有效，该股东无须再次递交更新后委托书。倘若股东选择重新递交更新后委托书，本公司收到的更新后委托书将撤销及取代该股东先前递交的原委托书。 更正补充后股东大会的有关情况。 现场股东大会召开日期、时间和地点 召开日期时间：2015年2月9日 9点 30分 召开地点：北京市朝阳区北四环中路8号北京五洲皇冠国际酒店第一会议室 网络投票的的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2015年2月9日 至2015年2月9日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。 股权登记日 股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日 Ａ股 600871 *ST仪化 2015/1/29 股东大会议案和投票股东类型 序号 议案名称 投票股东类型 A股股东 非累积投票议案 1 关于修订公司章程的决议案 √ 关于修订公司股东大会议事规则的决议案 3 关于修订公司董事会议事规则的决议案 4 关于修订公司监事会议事规则的决议案 5 关于给予公司董事会增发公司内资股及/或境外上市外资股一般性授权的决议案 6 关于变更公司名称的决议案 √ 关于变更公司经营范围的决议案 8 关于变更公司住所的决议案 9.00 关于选举公司监事会非由职工代表出任的监事的决议案 9.01 选举张吉星为公司第八届监事 9.02 选举邹惠平为公司第八届监事 9.03 选举温冬芬为公司第八届监事