2016非公开发行股票预案20109-0恒华科技.pdf

证券代码：300365 证券简称：恒华科技 公告编码：2016 （092 ）号 北京恒华伟业科技股份有限公司 2016 年度非公开发行股票预案 二〇一六年八月 北京恒华伟业科技股份有限公司 2016 年度非公开发行股票预案 公司声明 1、公司及董事会全体成员保证预案内容真实、准确、完整，并确认不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2 、本次非公开发行A 股股票完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行 负责；因本次非公开发行A 股股票引致的投资风险，由投资者自行负责。 3、本预案是公司董事会对本次非公开发行A 股股票的说明，任何与之相反 的声明均属不实陈述。 4 、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或 其他专业顾问。 5、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次非公开发行A 股股票相关事 项的实质性判断、确认、批准或核准，本预案所述本次非公开发行 A 股股票相 关事项的生效和完成尚待取得有关审批机关的批准或核准。 2 北京恒华伟业科技股份有限公司 2016 年度非公开发行股票预案 重大事项提示 1、本次非公开发行A 股股票预案已于2016 年8 月31 日经公司第三届董事 会第十一次会议审议通过，尚需获得公司股东大会的批准以及中国证监会的核 准。 2 、本次非公开发行股票的发行对象为江春华、方文、罗新伟和陈显龙。上 述发行对象已经于2016 年 8 月31 日与公司签署了《附条件生效之股份认购协 议》。江春华、方文、罗新伟和陈显龙为公司控股股东、实际控制人。本次非公 开发行股票构成关联交易。 3、本次非公开发行股票的数量为不超过24,251,069 股（含24,251,069 股）。 最终发行数量以中国证监会核准文件的要求为准，且在核准范围内，公司董事会 有权根据股东大会的授权与保荐机构（主承销商）根据相关规定及实际情况协商 确定最终发行数量。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资 本公积转增股本等除权除息事项，本次非公开发行股票的数量将作相应调整。 4 、本次非公开发行拟募集资金总额不超过85,000.00万元，扣除发行费用后的 募集资金净额将用于投资黔西南州兴义市城市配电网建设与改造项目、贵州省云 计算数据中心建设项目和补充流动资金。募集资金具体投资项目情况如下： 单位：万元 序号 项目名称 项目总投资额 拟投入募集资金 黔西南州兴义市城市配电网建设与 1 55,200.00 7,000.00 改造项目 2 贵州省云计算数据中心建设项目 18,490.00 18,000.00 3 补充流动资金 60,000.00 60,000.00 合计 133,690.00 85,000.00 实际募集资金净额少于项目投资总额之不足部分，由公司以自有资金或通过 其他融资方式解决。 3 北京恒华伟业科技股份有限公司