安源实业股份有限公司第五届董事会第一次会议决议公告.pdfVIP

证券代码：600397 股票简称：安源股份 编号：2012-010 安源实业股份有限公司第五届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 安源实业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议于 2012 年 1 月 11 日以传真或电子邮件方式通知，并于 2012 年 1 月 16 下午 1：00 在公司会议室以 现场方式召开。本次会议应到董事9人，实到董事9人。会议由董事李良仕先生主持， 公司监事列席了会议，符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及相关法律法规的 规定。会议认真讨论和审议了本次会议议程事项，对有关议案进行了书面记名投票表决， 审议并通过了如下议案： 一、 审议并通过了《关于推选公司第五届董事会董事长的议案》，其中9 票赞成， 0票反对，0票弃权。 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定以及本届董事会全体董事的提议，同意 推选李良仕先生为公司第五届董事会董事长，任期三年（从董事会通过之日起至 2015 年2月16 日董事会届满止）。 李良仕先生代表本届董事会对离任董事刘建高先生、熊腊元先生、彭志祥先生、黎 振华先生、邓辉先生、尹卫平女士、曹汉民先生在职期间对公司发展所做出的突出贡献 表示衷心的感谢，同时也希望他们今后能够一如继往地关注和支持安源股份的发展，继 续为公司的持续、健康发展建言献策。本届董事会认为，三年来，上一届董事会在公司 全体股东的关心支持下勤勉尽责、精诚团结和辛勤工作，不断完善公司法人治理结构、 强化管理、加强内控，作出了一系列有利公司发展的重大决策，为公司顺利完成重大资 产重组，产业转型打下了坚实的基础。 二、 审议并通过了《关于公司第五届董事会各专业委员会人员组成的议案》，其中 9票赞成，0 票反对，0票弃权。 1 同意成立第五届董事会各专业委员会，并相应调整各专业委员会的人员组成。本次 调整后的各专业委员会委员如下： 一、第五届董事会战略委员会 成 员：李良仕 胡运生 张慎勇 李松 郜卓 李革 吴明辉王芸 孙景营。 经专业委员会会议选举，由李良仕先生担任战略委员会主任委员。 二、第五届董事会提名委员会 成 员：孙景营 李良仕 胡运生 吴明辉 王芸。 经专业委员会会议选举，由孙景营先生担任提名委员会主任委员。 三、第五届董事会薪酬与考核委员会 成 员：吴明辉 张慎勇 李松 王芸 孙景营。 经专业委员会会议选举，由吴明辉先生担任薪酬与考核委员会主任委员。 四、第五届董事会审计委员会 成 员：王芸 胡运生 李松 吴明辉 孙景营。 经专业委员会会议选举，由王芸女士担任审计委员会主任委员。 以上专业委员会委员任期均为三年（从董事会通过之日起至2015年2月16日董事 会届满止）。 三、 审议并通过了《关于聘任公司总经理的议案》，其中 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 根据工作需要，经董事长推荐、董事会提名委员会提名，公司第五届董事会同意聘 任胡运生先生为公司总经理，任期三年（从董事会通过之日起至2015年2月16日董事 会届满止）。 四、 审议并通过了《关于聘任公司副总经理的议案》，其中9票赞成，0票反对， 0票弃权。 根据工作需要，经公司总经理提名、董事会提名委员会同意，公司第五届董事会同 意聘任蒋云龙先生、林国尧先生、易光藕先生、曹鸿霞女士等人为公司副总经理。 以上副总经理任期三年（从董事会通过之日起至2015年2月16 日董事会届满止）。 五、 审议并通过了《关于聘任公司财务总监的议案》，其中9票赞成，0票反对， 2 0票弃权。 根据工作需要，经公司总经理提名、董事会提名委员会同意，公司第五届董事会同 意聘任兰祖良先生为公司财务总监，任期三年（从