唐山港集团股份有限公司 五届二十二次董事会会议决议公告.PDFVIP

证券代码：601000 证券简称：唐山港 公告编号：临2018-001 唐山港集团股份有限公司 五届二十二次董事会会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 唐山港集团股份有限公司（以下简称“公司”）五届二十二次董事会会议于2018 年3 月29 日在河北省唐山市海港经济开发区唐山港大厦二层和畅厅以现场方式召 开，会议通知已于2018 年3 月19 日以传真、电子邮件和书面方式向全体董事发 出。本次会议应出席董事 15 人，实际出席董事 15 人。会议的召集召开程序符合 法律、行政法规、部门规章和《唐山港集团股份有限公司章程》的有关规定。本 次会议由公司董事长宣国宝先生主持，经与会董事认真审议，形成如下决议： 一、审议通过了《2017 年度总经理工作报告》 表决情况：15 票同意，0 票反对，0 票弃权。 二、审议通过了《2017 年度董事会工作报告》 表决情况：15票同意，0票反对，0票弃权。 本议案需提交公司2017年度股东大会审议。 三、审议通过了《2017 年度董事会审计委员会履职报告》 表决情况：15票同意，0票反对，0票弃权。 具体内容详见公司2018年3月31 日在上海证券交易所网站披露的《唐山港集团 股份有限公司2017年度董事会审计委员会履职报告》。 四、审议通过了《2017 年度独立董事述职报告》 表决情况：15票同意，0票反对，0票弃权。 具体内容详见公司2018年3月31 日在上海证券交易所网站披露的《唐山港集团 股份有限公司2017年度独立董事述职报告》。 五、审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》 1 表决情况：15票同意，0票反对，0票弃权。 具体内容详见公司2018年3月31 日在上海证券交易所网站披露的《唐山港集团 股份有限公司关于会计政策变更的公告》。对此议案独立董事发表了同意的独立意 见。 六、审议通过了《关于公司重组注入标的资产2017 年度减值测试报告的 议案》 公司向唐山港口实业集团有限公司（以下简称“唐港实业”）发行股份购买资 产并募集配套资金（以下简称“本次交易”）已于2016年度实施完毕。 根据公司与唐港实业就本次交易签订的《发行股份购买资产协议》及相关补 充协议关于标的资产减值测试的约定，减值测试资产为唐港铁路有限责任公司 18.58%的股权、唐山曹妃甸实业港务有限公司10%的股权及6宗国有土地使用权， 减值测试补偿期限为2016年度、2017年度、2018年度，在减值测试补偿期限内， 公司需要在每个会计年度结束后，聘请具有证券期货业务资格的资产评估机构对 减值测试资产截至上一年度末的资产价值进行评估，并出具专项评估报告。公司 根据评估结果，对减值测试资产进行减值测试，并聘请具有证券期货业务资格的 会计师事务所出具减值测试专项审核报告。 公司已聘请北京天健兴业资产评估有限公司对减值测试资产截至2017年末的 资产价值进行评估，并出具了《唐山港集团股份有限公司部分资产减值测试项目 评估报告》（天兴评报字【2018 】第0300号）。根据资产评估报告，公司编制了《重 组注入标的资产2017年度减值测试报告》，经过减值测试，公司认为减值测试资产 截至2017年12月31 日未发生减值。公司已聘请信永中和会计师事务所（特殊普通 合伙）审核了该减值测试报告并出具《唐山港集团股份有限公司重组注入标的资 产2017年度减值测试报告的审核报告》（XYZH/2018BJA90257号）。对此议案独 立董事发表了同意的独立意见。 表决情况：15票同意，0票反对，0票弃权。 七、审议通过了《关于公司2017 年度财务决算的议案》 公司2017年度财务报告已经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计，出具 了标准无保留意见的审计报告。 公司2017年度实现营业收入761,218.57万元，同比增长16.61%；营业总成本 2 610,852.78 万元，同比增长22.09% ；利润总额183,395.64万