金卡智能集团股份有限公司 2017 年度独立董事述职报告.PDFVIP

金卡智能集团股份有限公司 2017 年度独立董事述职报告 （刘杰） 尊敬的各位股东及股东代表： 本人作为金卡智能集团股份有限公司（以下简称 “公司”）的独立董事，2017 年严格按照《公司法》、 《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导 意见》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市 公司规范运作指引》、 《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件以及《公 司章程》、《独立董事工作制度》的规定，勤勉尽责地履行独立董事法定的责任和 义务，积极出席相关会议，认真审核公司提交董事会的相关事项，运用自身专业知 识对公司的业务发展及经营管理提出合理的建议，对公司重大事项发表独立意见。 现就本人2017年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、出席会议情况 2017 年度，公司的董事会、股东大会召开符合法定程序，重大经营决策等事项 均按规定履行了相关程序，合法有效。2017 年度本人未对公司董事会议案及公司其 它事项提出异议。 2017 年度公司召开了20 次董事会，本人出席董事会会议的情况如下： 亲自出席 委托出席 是否连续两次 姓名 应出席次数 缺席次数 次数 次数 未亲自出席 刘杰 18 18 0 0 否 2017 年度公司召开了4 次股东大会，本人应列席3 次，实际列席3 次。 本人对本年度提交董事会及股东大会审议的提案进行了详细的审阅，并且认为 公司两会的召集召开符合法定程序，合法有效，故对2017 年度提交董事会审议表决 的所有议案，全部投了赞成票，没有反对、弃权的情形。 二、发表独立意见情况 2017 年度，本人严格按照《独立董事制度》的要求，恪尽职守、勤勉尽责，详 1 细了解公司运作情况，对需要独立董事发表意见的事项均谨慎地发表了独立意见： 发表独立 意见 序号 发表独立意见事项 意见时间 类型 独立董事关于第三届董事会第二十四次会议相关事项的独立意 1 2017.3.15 见： 同意 1. 关于聘任高级管理人员的独立意见 独立董事关于第三届董事会第二十五次会议相关事项的独立意 2 2017.3.27 见： 同意 1. 关于员工购房借款管理办法的独立意见 独立董事关于第三届董事会第二十六会议相关事项的独立意 见： 1. 关于2016 年度募集资金存放与使用情况的独立意见 2. 关于2016 年度内部控制自我评价报告的独立意见 3. 关于公司2016年度日常关联交易执行情况及2017年日常关 联交易计划的独立意见 4. 关于公司使用自有资金购买短期银行低风险理财产品的意 见