西安华新新能源股份有限公司对外投资公告（设立控股子公司.PDFVIP

公告编号：2018-003 证券代码：834368 证券简称：华新能源 主办券商：国海证券 西安华新新能源股份有限公司 对外投资公告 （设立控股子公司） 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 对外投资概述 (一) 基本情况 西安华新新能源股份有限公司 （以下简称 “公司”） 拟出资设立江 苏道智新能源科技有限公司，注册地为江苏市高铁新城南天成路58号3 楼（最终注册地以工商登记机关核定为准），注册资本金为人民币1亿元， 其中公司出资人民币8000万元，占注册资本的80%，苏州合利众供应链 管理有限公司出资人民币2000万元，占注册资本的20%；本次对外投资 不构成关联交易。 (二)审议和表决情况 公司第二届董事会第二十九次会议审议通过了 《关于设立控股子公 司的议案》。 表决结果:5 票赞成、0 票弃权、0 票反对。根据《公司章程》及《对 外投资管理制度》的相关规定，本次对外投资在董事会审批权限内，无 需提交公司股东大会审议。本次对外投资不构成关联交易。 (三)交易生效需要的其他审批及有关程序 1 / 5 公告编号：2018-003 本次投资无需政府相关部门的前置审批，需报当地工商行政管理 局 办理相关备案手续。 (四)本次对外投资的新领域 本次对外投资不涉及进入新领域。 二、 交易对手方的情况介绍 法人情形 交易对手名称：苏州合利众供应链管理有限公司 注册地址：苏州市姑苏区广济南路288号20003室 主要办公地点：苏州市姑苏区广济南路288号20003室 法定代表人姓名：任少勇 注册资本币种：人民币 注册资本金额：500万元整 营业执照号A1W0PM3QF 主营业务：供应链管理及其配套服务；成套设备销售及租赁业务； 国内、国际货运代理，装卸、搬运、物流方案设计、物流信息咨询服务； 仓储代理服务、冷链运营管理及物流服务；矿产品、建材、非危险化工 产品的批发、零售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。 与本公司存在不存在关联关系：不存在 三、 投资标的基本情况 （一）出资方式 本次对外投资的出资方式为现金出资。 2 / 5 公告编号：2018-003 本次对外投资的出资说明： 本次对外投资的资金来源为公司自有资金。 （二）投资标的基本情况 名称：江苏道智新能源科技有限公司 注册地：苏州市高铁新城南天成路58号3楼 法定代表人姓名：汪冀华 经营范围：大容量电脑储存技术开发与应用；分布式供电及并网技 术推广应用；利用余热余压、煤层气、高炉气、焦炉气、垃圾发电；单 机30万千瓦及以上采用流化床锅炉并利用煤矸石、中煤、煤泥发电；电 动汽车充电设施；采用单机30万千瓦及以上集中供热机组的热电联产； 背压式热电联产；以及热、电、冷多联产。太阳能建筑一体化配件设计； 应急发电设备、生物质直燃、气化发电技术开发；工业设计、气象、生 物、新材料、新能源、节能、环保、测绘、海洋行业科技服务、商品质 量认证和质量检测服务、科技普及。 （最终以工商部门核准的经营范围为准） 各主要投资人的投资规模和持股比例： 股东名称 币种 出资额 （万元） 持股比例 西安华新新能源股 人民币 80,000,000.00 80.00% 份有限