山西安泰集团股份有限公司投票委托征集函.DOC

山西安泰集团股份有限公司 董事会投票委托征集函 一、绪言 根据国务院《关于推进资本市场改革开放和稳定发展的若干意见》（国发[2004]3号），中国证监会、国资委、财政部、中国人民银行和商务部联合发布的《关于上市公司股权分置改革的指导意见》、中国证券监督管理委员会证监发[2005]86号《上市公司股权分置改革管理办法》上海证券交易所、深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司上市公司股权分置改革业务操作指引等文件的精神，集团股份有限公司（以下简称“”或“公司”）的非流通股股东已经书面要求和委托公司董事会进行股权分置改革。为了进一步保护流通股股东利益，积极稳妥解决公司股权分置问题，公司董事会将按《上市公司股权分置改革管理办法》的有关规定作为征集人向全体流通股股东征集公司召开的相关股东会议的投票权。 1、征集人声明征集人保证本报告书内容真实、准确、完整；不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 征集人保证，本次征集投票权行动以无偿方式进行，不进行有偿或者变相有偿征集投票权的活动；不存在利用或者变相利用本次征集投票权进行内幕交易、操纵市场等证券欺诈行为。 征集人承诺，按照股东的具体指示代理行使投票权。 2、重要提示 中国证监会及上海证券交易所对本报告书的内容不负任何责任，对其内容的真实性、准确性和完整性未发表任何意见，任何与之相反的声明均属虚假不实述。二、释义 在本报告书中，除另行说明之外，下列词语应具如下意义： “”、“公司” 指股份有限公司 “征集人” 指董事会 “征集投票权” 指公司董事会作为征集人向公司相关股东会议股权登记日登记在册的公司全体流通股股东征集该次会议投票，由征集人在该次会议上代表作出委托的流通股股东进行投票表决。三、基本情况 　　公司名称：山西安泰集团股份有限公司 　　股票上市地点：上海证券交易所 　　公司简称： 　　公司代码：600　　公司法人营业执照注册号： 　　公司法定代表人：　　公司董事会秘书：　　联系地址：　　电话：0-7531034 传真：0 　　电子信箱：@163.com 　　本次股东基本情况 　 　　一 会议召开时间 　　现场会议召开时间为：2005 网络投票时间为：20059:30—11:30， 13:00—15:00。 　　二现场会议召开地点会议室　　三会议方式 本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式,本次股东大会将通过上海证券交易所交易系统向社会公众股股东提供网络形式的投票平台,社会公众股股东可以在网络投票时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。　　四审议事项 　　审议山西安泰集团股份有限公司股权分置改革方案 　　本方案需要获得参加表决的全体股东所持表决权的三分之二以上赞成票和参加表决的流通股股东所持表决权的三分之二以上赞成票方为通过。 五、征集方案 本次征集投票权的具体方案如下： 征集事项：公司审议公司股权分置改革方案的投票（）征集对象：本次投票权征集的对象为截2005 年月日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体流通股股东。 （）征集时间：自2005年月日至2005年10月日（正常工作日每日9:0—11:30，14:00—17:30）。（）征集方式：本次征集投票权为董事会无偿自愿征集，征集人将采用公开方式，在指定的报刊《中国证券报》）、网站上发布公告进行投票权征集行动。 （）征集程序：截2005年月日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的流通股股东可通过以下程序办理委托手续： 第一步：填妥授权委托书 授权委托书须按照本报告书确定的格式逐项填写； 第二步：向征集人委托的联系人提交本人签署的授权委托书及其相关文件本次征集投票权将由公司董事会秘书负责。 法人股东须提供下述文件： 1、现行有效的企业法人营业执照复印件； 2、法定代表人身份证复印件； 3、授权委托书原件(由法定代表人签署；如系由法定代表人授权他人签署,则须同时提供经公证的法定代表人授权他人签署授权委托书的授权书)； 4、法人股东账户卡复印件； 5、2005 年月日下午交易结束后持股清单(加盖托管营业部公章的原件)。 个人股东须提供下述文件： 1、股东本人身份证复印件； 2、股东账户卡复印件； 3、股东签署的授权委托书原件； 4、2005年 月日下午交易结束后持股清单（加盖托管营业部公章的原件）。 法人股东和个人股东的前述文件可以通过挂号信函方式或者委托专人送达的方式送达征集人。同时，请将提交的全部文件予以妥善密封，注明联系电话、联系人，并在显著位置标明“征集投票委托授权”。该等文件应在本次征集投票权时间截止(2005年10月日17：00)之前送达，逾期则作无效处理；由于投寄差错，造成信函未能于该截止时间前送达的，也视为无效。 授权委托书及其相关文件送达的指定地址如下