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北京市嘉源律师事务所 关于中国中材股份有限公司 2017 年公开发行公司债券（第一期） 2017 年第一次债券持有人会议 之 法律意见书 中国·北京复兴门内大街 158 号 远洋大厦 F408 F408, Ocean Plaza 158 Fuxing Men Nei Street, Xicheng District Beijing, China 10003 中材股份•债券持有人会议 嘉源•法律意见书 HTTP：WWW.JIAYUAN-LAW.COM 北京 BEIJING ·上海 SHANGHAI ·深圳 SHENZHEN ·西安XIAN ·香港 HONGKONG 致：中国中材股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 关于中国中材股份有限公司 2017 年公开发行公司债券（第一期） 2017 年第一次债券持有人会议之法律意见书 嘉源(2017)-03-398 敬启者： 受中国中材股份有限公司（以下简称“公司”或“发行人” ）委托，北京市嘉源律师 事务所（以下简称“本所” ）指派律师出席了中国中材股份有限公司2017 年公开发行 公司债券（第一期）2017 年第一次债券持有人会议（以下简称“本次持有人会议” ）， 并依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司债券发行与交 易管理办法》（以下简称“ 《管理办法》” ）等法律法规及规范性文件以及《中国中材 股份有限公司2017 年公开发行公司债券募集说明书 （面向合格投资者）》（以下简称 “ 《募集说明书》” ）、《中国中材股份有限公司2016 年公开发行公司债券债券持有人 会议规则》（以下简称“ 《会议规则》” ）的相关规定，按照律师行业公认的业务标准、 道德规范和勤勉尽责精神就公司本次持有人会议的召集、召开程序、出席会议人员 的资格以及会议表决程序和表决结果等事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审阅了公司提供的与本次持有人会议相关的文 件，并进行了必要的核查和验证。公司已向本所保证：其已提供本所认为出具本法 律意见书所必须的、真实、完整的书面材料，不存在任何遗漏或隐瞒；其所提供的 所有文件均为真实、准确和完整；其所提供的复印件与原件一致。 本所及经办律师依据相关法律法规的规定及本法律意见书出具日以前已经发生 1 中材股份•债券持有人会议 嘉源•法律意见书 或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了 充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结 论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法 律责任。 本所仅就本次会议的召集、召开程序、出席会议人员的资格以及本次会议的表 决程序和表决结果等事项发表法律意见，并不对任何中华人民共和国（此处不包括 香港特别行政区、澳门特别行政区以及台湾地区）以外的国家或地区的法律发表任 何意见。 本法律意见书仅供本次持有人会议见证使用，不得用作任何其他目的。本所同 意将本法律意见书作为本次持有人会议的必备文件之一，并随其他材料一起向社会 公众披露，并依法对出具的法律意见承担责任。 一、会议的召集、召开程序 本次持有人会议的召集人为中国中材股份有限公司 2017 年公开发行公司债券 （第一期）的债券受托管理人长江证券承销保荐有限公司 （以下简称“长江保荐” ）。 2017 年 12 月 7 日，长江保荐在上海证券交易所网站（网址： /）上发布了《关于召开“17 中材